FORBUILD - Rozszerzenie porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 29.06.2016r.

Zarząd FORBUILD Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich informuje, że w dniu 8 czerwca 2016 roku, otrzymał od akcjonariusza – BETOMAX systems GmbH & Co. KG z siedzibą w Neuss, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki w zw. z art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w zw. z § 16 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 29 czerwca 2016 roku, następującego punktu:

"Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.”

Złożony przez Akcjonariusza wniosek zawierał również projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w w/w zakresie, której treść została zamieszczona w załączniku do niniejszego raportu.

W związku z powyższym Zarząd FORBUILD Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich, ul. Górna 2a, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000342237 (dalej: "Spółka”), na wniosek Akcjonariusza - BETOMAX systems GmbH & Co. KG z siedzibą w Neuss, zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, rozszerza porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2016 roku, na godz. 11:00 w siedzibie Spółki, zgodnie z wnioskiem Akcjonariusza.
Poniżej Emitent zamieszcza rozszerzony porządek obrad:
1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.
7.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
8.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2015.
9.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015.
10.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 jak również wniosku Zarządu co do podziału zysku osiągniętego w 2015 roku a także z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015.
11.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia przedstawionej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
12.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2015 roku.
13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
14.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
15.Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
16.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd niniejszym przekazuje:
1)projekty uchwał uzupełnione o projekt uchwały zgłoszonej przez Akcjonariusza,
2)instrukcję do głosowania uzupełnioną o projekt uchwały zgłoszonej przez Akcjonariusza.

Pozostałe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2016 roku pozostają bez zmian.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 oraz § 6 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA ZWZA 29.06 rozszerzone.pdf

Projekty Uchwał ZWZA 29.06 rozszrerzone.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2016-06-09 17:09:38 Tomasz Gierczyński Prezes Zarządu

2016-06-09 17:09:38 Błażej Wiśniewski Członek Zarządu