| Zarząd Termoexpert Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kędzierzynie Ko¼lu ("Emitent", "Spółka") działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, informuje o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 4 lipca 2016 r., dokonanej na wniosek akcjonariuszy reprezentujących ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki. Przedmiotowe żądania dotyczy podjęcia uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. Uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. 3.Wybór komisji skrutacyjnej i Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015. 7.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015. 8.Podjęcie uchwał w sprawach: a)zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, b)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, c)zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, d)podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2015, e)udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, f)udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków, g) powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. 9.Zamknięcie obrad. W załączeniu przekazujemy zaktualizowaną treść uchwał proponowanych do podjęcia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 4 lipca 2016 r. Podstawa prawna (EBI): § 4 ust. 2 pkt 4) i 5) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2016-06-10 11:30:01 | Robert Goluch | Prezes Zarządu |
