TAXUS FUND - Rozszerzenie porządku obrad ZWZ Emitenta na żądanie Akcjonariusza

Zarząd Funduszu Venture Capital Taxus Fund S.A. (dalej: Emitent) niniejszym informuje, iż w dniu 9 czerwca 2016 r. otrzymał żądanie od Akcjonariusza Quadro Investment S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Akcjonariusz), działającego na podstawie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 r. punktów:

,,UCHWAŁA Nr 16/2016 w sprawie ponownego powzięcia uchwały nr 1/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 stycznia 2014 roku, z powodu usunięcia oczywistej omyłki pisarskiej
UCHWAŁA Nr 17/2016 w sprawie dematerializacji akcji serii A02 i upoważnienia Zarządu Spółki
UCHWAŁA Nr 18/2016 w sprawie wprowadzenie akcji serii A02 do obrotu
UCHWAŁA Nr 19/2016 w sprawie emisji akcji zwykłych na okaziciela serii A04 w ramach subskrypcji prywatnej
UCHWAŁA Nr 20/2016 w sprawie wprowadzenie akcji serii B07 do obrotu na Nasdaq
UCHWAŁA Nr 21/2016 w sprawie wprowadzenie akcji serii B08 do obrotu na AIM ”

Złożony przez Akcjonariusza wniosek zawierał również projekty uchwał.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Emitenta ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem żądania w/w Akcjonariusza wyglądać będzie następująco:


Rozszerzony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1.Otwarcie obrad
2.Podjęcie uchwały Nr 1/2016 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Podjęcie uchwały Nr 2/2016 w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie
5.Podjęcie uchwały Nr 3/2016 w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków
6.Podjęcie uchwały Nr 4/2016 w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
7.Podjęcie uchwały Nr 5/2016 w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok
8.Podjęcie uchwały Nr 6/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok
9.Podjęcie uchwały Nr 7/2016 w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015
10.Podjęcie uchwały Nr 8/2016 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Taxus Fund S.A. za 2015 rok
11.Podjęcie uchwały Nr 9/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Taxus Fund S.A. za 2015 rok
12.Podjęcie uchwały Nr 10/2016 w sprawie w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Krzysztofowi Bzymek absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015
13.Podjęcie uchwały Nr 11/2016 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Andrzejowi Zackiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w za rok 2015
14.Podjęcie uchwały Nr 12/2016 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Jarosławowi Jabłonowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w za rok 2015
15.Podjęcie uchwały Nr 13/2016 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Krzysztofowi Nowańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w za rok 2015
16.Podjęcie uchwały Nr 14/2016 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Markowi Filipiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w za rok 2015
17.Podjęcie uchwały Nr 15/2016 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Tomaszowi Ciskowi absolutorium z wykonania obowiązków w za rok 2015
18.Podjęcie uchwały Nr 16/2016 w sprawie ponownego powzięcia uchwały nr 1/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 stycznia 2014 roku, z powodu usunięcia oczywistej omyłki pisarskiej
19.Podjęcie uchwały 17/2016 w sprawie dematerializacji akcji serii A02 i upoważnienia Zarządu Spółki
20.Podjęcie uchwały Nr 18/2016 w sprawie wprowadzenie akcji serii A02 do obrotu
21.Podjęcie uchwały Nr 19/2016 w sprawie emisji akcji zwykłych na okaziciela serii A04 w ramach subskrypcji prywatnej
22.Podjęcie uchwały Nr 20/2016 w sprawie wprowadzenie akcji serii B07 do obrotu na Nasdaq
23.Podjęcie uchwały Nr 21/2016 w sprawie wprowadzenie akcji serii B08 do obrotu na AIM
24.Zamknięcie obrad.

W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje:,
a)Projekty uchwał uzupełnione o projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza,
b)Instrukcję do głosowania uzupełnioną o projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza.

Pozostałe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 roku pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

03_WZ_TXF_2016-06-30_Projekty_uchwał- rozszerzenie.pdf

05_WZ_TXF_2016-06-30_Formularze_do_wykonywania_prawa_głosu - rozszerzenie.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2016-06-10 21:39:05 Krzysztof Bzymek Prezes Zarządu