| Zarząd EGB Investments S.A. działając na podstawie art. art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust 1 i § 12 Statutu Spółki informuje o zwołaniu na 22 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EGB Investments S.A., które odbędzie się w siedzibie ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w Warszawie, przy ul. Pankiewicza 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpocznie się o godz. 12:00. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wszystkie niezbędne formularze znajdują się w poniższych załącznikach. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Spółki. PODSTAWA PRAWNA: § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" NewConnect" |
| ogłoszenie o zwolaniu wraz z procedura 20170526.pdf |
| Projekty uchwał na ZWZA w dniu 22 czerwca 2017 roku.pdf |
| Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji 20170622.pdf |
| Formularz wniosku dla akcjonariusza - osoby fizycznej o umieszczenie sprawy w porządku obrad.pdf |
| Formularz wniosku dla akcjonariusza - osoby innej niż osoba fizyczna o umieszczenie sprawy w porządku obrad.pdf |
| Formularz dla akcjonariusza - osoby fizycznej dtyczący zgłoszenia projektu uchwały.pdf |
| Formularz dla akcjonariusza - osoby innej niż osoba fizyczna dotyczący zgłoszenia projektu uchwały.pdf |
| Formularz pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariusza - osobę fizyczną.pdf |
| Formularz pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariusza - osobę inną niż osoba fizyczna.pdf |
| Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2017-05-26 13:54:25 | Tomasz Kuciel | Prezes Zarządu | |||
| 2017-05-26 13:54:25 | Marcin Grabarz | Wiceprezes Zarządu |
ogłoszenie o zwolaniu wraz z procedura 20170526.pdf
Projekty uchwał na ZWZA w dniu 22 czerwca 2017 roku.pdf
Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji 20170622.pdf
Formularz wniosku dla akcjonariusza - osoby fizycznej o umieszczenie sprawy w porządku obrad.pdf
Formularz wniosku dla akcjonariusza - osoby innej niż osoba fizyczna o umieszczenie sprawy w porządku obrad.pdf
Formularz dla akcjonariusza - osoby fizycznej dtyczący zgłoszenia projektu uchwały.pdf
Formularz dla akcjonariusza - osoby innej niż osoba fizyczna dotyczący zgłoszenia projektu uchwały.pdf
Formularz pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariusza - osobę fizyczną.pdf
Formularz pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariusza - osobę inną niż osoba fizyczna.pdf
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdf
