SAPLING - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAPLING S.A. na dzień 23 czerwca 2017 r.

Zarząd Spółki SAPLING S.A. z siedzibą w Białymstoku (dalej jako: "Emitent” "Spółka”), informuje, iż na dzień 23 czerwca 2017 r. na godzinę 11.00 zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie SAPLING S.A., które odbędzie się w Białymstoku przy ul. Żurawiej 71/3.22 w siedzibie Spółki, z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad zgromadzenia obejmuje:
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3.Sporządzenie listy obecności,
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5.Przyjęcie porządku obrad,
6.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
7.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 jak też wniosku zarządu co do pokrycia straty;
8.Podjęcie uchwał w przedmiocie:
a)zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016;
b)zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
c)przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
d)pokrycia straty;
e)udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;
f)udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;
g)zmiany statutu spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki ("Kapitał Docelowy”) z wyłączeniem prawa poboru;
9.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Załączniki:
1.Treść ogłoszenia,
2.Treść proponowanych uchwał,
3.Opinia Zarządu w sprawie pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,
4.Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 1), 2) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Formularz pełnomocnictwa.pdf

Treść ogłoszenia.pdf

Treść proponowanych uchwał.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2017-05-26 15:21:00 Agnieszka Jankowska Członek Zarządu