ART NEW MEDIA - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki Art New Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000113924, działając na podstawie art. 399 par. 1, art. 4021 par. 1 i 2 ksh i art. 4022
ksh zwołuje na dzień 11 lipca 2016 roku na godzinę 12.00 zwołał Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Art New Media S.A., które odbędzie się w :
Kancelaria Notarialna: Ewa Cubała - Chałupczak, Paweł Chałupczak i Partnerzy -
Notariusze Spółka Partnerska
ul. Jastrzębowskiego 24 ; 02-786 Warszawa Ursynów,
z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4) Przyjęcie porządku obrad,
5) Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
6) Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015,
7) Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku,
8) Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania
Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego w roku obrotowym
2015 r., opinii i raportu biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółki,
sprawozdania Zarządu z działalności w 2015 roku oraz wniosku Zarządu w
sprawie pokrycia straty za rok 2015,
9) Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2015,
10) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich
obowiązków w roku obrotowym 2015,
11) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich
obowiązków w roku obrotowym 2015,
12) Powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,
13) Powzięcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki,
14) Powzięcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki,
15) Powzięcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 19/07/2011 z dnia 4 lipca
2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia
Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki, zmienionej
uchwałą nr 9 z dnia 13 września 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia, uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia
30 czerwca 2014 roku oraz uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia z dnia 30 marca 2016 r.
16) Wolne wnioski i dyskusja,
17) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1), 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (1).pdf

Projekty uchwał.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2016-06-14 17:57:10 Sławomir Dudziński Prezes Zarządu