KUPIEC - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kupiec S.A.

Zarząd KUPIEC S.A. z siedzibą w Tarnowie ("Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4022 KSH zwołuje na dzień 12 lipca 2016 r., o godzinie 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Restauracji BombayMusic w Tarnowie przy ul. Krakowskiej 11 a.

KUPIEC S.A. w Tarnowie. KRS 0000373682, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS.

Porządek obrad :

1.Otwarcie Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3.Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Wybór komisji skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za ubiegły rok obrotowy.
7.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej obejmującego działalność Rady Nadzorczej w ubiegłam roku obrotowym, ocen sprawozdania finansowego (wraz z opinią biegłych rewidentów) i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za ubiegły rok obrotowy.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.
10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za ubiegły rok obrotowy.
11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym.
12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §6 Statutu Spółki.
14.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
15.Wolne wnioski.
16.Zakończenie obrad.

Podstawa prawna:
§ 4. ust.2. pkt 1, pkt 2, pkt 3, oraz § 6. ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect

1.1 Ogłoszenie.pdf

1.2 Projekty uchwał.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2016-06-15 18:39:52 Leszek Wróblewski Prezes Zarządu