| Zarząd Spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") przekazuje w załączniku treść uchwał podjętych na ZWZ Spółki w dniu 30 lipca 2015 roku. Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że ZWZ Spółki na mocy podjętej uchwały dokonało zmiany treści Statutu Spółki. Zgodnie z uchwałą nr 19 zmieniony został § 20 oraz § 21 Statutu Spółki. 1. Dotychczasowy § 20 Statutu w brzmieniu: "§ 20 1. Zarząd Spółki składa się z od dwóch do pięciu członków. 2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza z wyjątkiem członków pierwszego Zarządu, których powołują Założyciele. Prezesa Zarządu powołuje się spośród osób wskazanych przez TOP Consulting S.A. a Wiceprezesa Zarządu spośród osób wskazanych przez pozostałych akcjonariuszy spółki. 3. Kadencja członków Zarządu wynosi pięć lat. 4. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu, uchwalany przez Zarząd i zaakceptowany przez Radę Nadzorczą.” otrzymał brzmienie: " § 20 1. Zarząd Spółki składa się z jednej do pięciu osób. 2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza z wyjątkiem członków pierwszego Zarządu, których powołują Założyciele. 3. Kadencja członków Zarządu wynosi 5 lat. 4. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu, uchwalany przez Zarząd i zaakceptowany przez Radę Nadzorczą.” 2. Dotychczasowy § 21 Statutu w brzmieniu: "§ 21 Do reprezentowania Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem Spółki.” otrzymał brzmienie: " § 21 W przypadku Zarządu jednoosobowego do reprezentowania Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki uprawnieni są dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie.” Podstawa prawna: § 4 ust 2. pkt 2) oraz 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". |
| IBS Netshops pl S A_30.07.2015.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2015-07-31 17:16:27 | Leszek Kułak | Prezes Zarządu | |||
| 2015-07-31 17:16:27 | Marta Szymańska | Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji Członka Zarządu |
