COPERNICUS - Informacja o zmianach w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Copernicus Securities SA wraz z projektem uchwały

Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 5, 02-019 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000249524 ("Spółka”), otrzymał w dniu 14 maja 2018 r. od akcjonariusza reprezentującego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Copernicus Securities S.A. żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 maja 2017 r. następującego punktu:
1.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania członków Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A.

Spółka działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ogłasza o zmianie w porządku obrad wyżej wymienionego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, polegającej na dodaniu następującego punktu, który oznacza się jako punkt 21:
21.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania członków Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A.
Jednocześnie dotychczasowy pkt 21 i 22 w brzmieniu: "21. Wolne wnioski” oraz "22.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia”, oznacza się jako pkt 22 i 23 .

Zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 i przedstawienie propozycji pokrycia straty netto w 2017 roku z kapitału zapasowego
8. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2017.
10.Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2017 rok.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki pod firmą Copernicus Securities S. A. za rok obrotowy 2017.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą Copernicus Securities S. A. z działalności za rok obrotowy 2017 i udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2017.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Copernicus Securities S. A. z działalności za rok 2017 i udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A.
15. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki pod firmą Copernicus Securities S. A. za rok obrotowy 2017 z kapitału zapasowego.
16. Rozpatrzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za 2017 rok oraz Sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. w 2017 roku, Opinii i Raportem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za 2017 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za 2017.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny stosowania Zasad ładu korporacyjnego w Copernicus Securities S. A. w roku obrotowym 2017.
20.Przekazanie Walnemu Zgromadzeniu informacji w sprawie oceny BION wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 grudnia 2017 roku.
21. Podjęcie uchwały w zmiany Regulaminu wynagradzania członków Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A.
22. Wolne wnioski.
23.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Równocześnie Zarząd Spółki podaje do wiadomości projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, stanowiący załącznik do ogłoszenia Zarządu Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki uwzględniający wyżej wymienioną zmianę porządku obrad, jak również projekty uchwał przekazanych przez akcjonariusza w sprawie wyboru Rady Nadzorczej V Kadencji Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. oraz w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania członków Rady Nadzorczej Copernicus Securities.

Treść pozostałych opublikowanych projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie ulega zmianie.

Załączniki:
1.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2.Projekt uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej V Kadencji Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A.
3.Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania członków Rady Nadzorczej Copernicus Securities.

UCHWAŁA w sprawie przyjęcia porzadku obrad.pdf

Uchwały ws wyboru członków RN.pdf

UCHWAŁA ws Regulaminu wynagradzania członków Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A..pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2018-05-16 17:04:45 Arkaidusz Huzarek Członek Zarządu

2018-05-16 17:04:45 Tomasz Piekuś Członek Zarządu