UNITED - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18.06.2018 r.

Zarząd spółki pod firmą UNITED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, (dalej "Emitent") zwołuje na dzień 18 czerwca 2018 roku na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Emitenta, które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Bekasów 74, 02-803 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad.



Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie obrad.
2.Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej United w roku 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej United za rok 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
7.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
8.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.
9.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej United w roku obrotowym 2017.
10.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej United w roku obrotowym 2017.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana firmy (nazwy) Spółki.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji oraz zmiany Statutu Spółki.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości i terminu realizacji kapitału docelowego.
16.Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
17.Zamknięcie obrad.



W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, proponowane zmiany Statutu Spółki, wzór wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

ZWOŁANIE ZWZ SPÓŁKI UNITED 06.2018.pdf

PROPONOWANE PROJEKTY UCHWAŁ SPÓŁKI UNITED NA ZWZ 06.2018.pdf

PROPONOWANE ZMIANY TREŚCI STATUTU SPÓŁKI UNITED NA ZWZ 06.2018.pdf

WNIOSEK O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD ZWZ SPÓŁKI UNITED 06.2018.pdf

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU- UNITED S.A. ZWZ 06.2018.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2018-05-22 21:34:32 Jan Karaszewski Prezes Zarządu