LS TECH-HOMES - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 czerwca 2018 r.

Zarząd Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 czerwca 2018 r. na godz. 12:30. Zgromadzenie odbędzie się w Studzienicach (gm. Pszczyna), przy ul. Jaskółek 10A (sala konferencyjna).

Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:

1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7.Podjęcie uchwały w sprawie skorzystania z Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwalonego na ZWZ w dniu 28.07.2016 r.
8.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.
9.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017.
10.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy.
11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki.
12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki.
13.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
14.Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
15.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.
16.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
18.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Jednocześnie Spółka informuje o zamierzonych zmianach Statutu.

§ 1

Treść w brzmieniu obecnie obowiązującym:
"Spółka działa pod firmą: LS Tech-Homes Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu LS Tech-Homes SA. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.”

Treść po uwzględnieniu proponowanej zmiany:
"Spółka działa pod firmą: Module Technologies Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu Module Technologies SA. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.”

§ 15 ust. 2

Treść w brzmieniu obecnie obowiązującym:
"Akcjonariuszowi Leszkowi Surowcowi (PESEL 61052802675) przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Zarządu. Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.”

Treść po uwzględnieniu proponowanej zmiany:
"Akcjonariuszowi Leszkowi Surowcowi (PESEL 61052802675) - pod warunkiem posiadania przez niego 5% udziału w kapitale zakładowym Spółki - przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Zarządu. Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.”

§ 20 ust. 2

Treść w brzmieniu obecnie obowiązującym:
"Akcjonariuszowi Leszkowi Surowcowi (PESEL 61052802675) przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.”

Treść po uwzględnieniu proponowanej zmiany:
"Akcjonariuszowi Leszkowi Surowcowi (PESEL 61052802675) - pod warunkiem posiadania przez niego 5% udziału w kapitale zakładowym Spółki - przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.”

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał i inne wymagane dokumenty.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

ZWZ 06.2018 - Ogłoszenie.pdf

ZWZ 06.2018 - Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf

ZWZ 06.2018 - Projekty uchwał.pdf

ZWZ 06.2018 - Formularz głosowania przez pełnomocnika.pdf

ZWZ 06.2018 - Pełnomocnictwo - osoba fizyczna.pdf

ZWZ 06.2018 - Pełnomocnictwo - osoba prawna lub spółka osobowa.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2018-05-24 12:56:06 Mirosław Pasieka Prezes Zarządu

2018-05-24 12:56:06 Leszek Surowiec Wiceprezes Zarządu