Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 (1) i art. 402 (2) Kodeksu spółek niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 25 czerwca 2018 r. na godzinę 10:00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Eweliny Stygar - Jarosińskiej, ul. Marii Konopnickiej 5 lok. 10, 00-491 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017, zawierające sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki,
6.Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.
7.Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.
8.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
9.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
10.Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

W treści załączników do niniejszego Raportu zawarte zostały:
1)pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2)projekty uchwał objęte planowanym porządkiem obrad.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
EC2_Ogłoszenie_ZWZ_2017.pdf
EC2_Projekty uchwał ZWZ_2017.pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2018-05-28 17:21:31Jakub BudziszewskiPrezes Zarządu
EC2_Ogłoszenie_ZWZ_2017.pdf

Pobierz
EC2_Projekty uchwał ZWZ_2017.pdf

Pobierz