KANCELARIA PRAWNA-INKASO WEC - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2016 r.

Zarząd Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A.z siedzibą w Łodzi (90-361) przy ul. Piotrkowskiej 270, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000381779 (dalej "Spółka”) działając na podstawie art. 402 ust. 1 oraz 399 Kodeksu Spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A na dzień 28 czerwca 2017 r., na godzinę 12.00, które odbędzie się w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 270.
Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1.Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
3.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
4.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku,
5.Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku,
6.Podjęcie uchwał w sprawach:
a) odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej;
b)rozpatrzenia i zatwierdzenia Zarządu z działalności spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku;
c)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku;
d)powzięcie uchwały o przeznaczeniu wyniku finansowego spółki za rok 2016;
e)udzielenia absolutorium Członkom organów tj. Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016;
f)rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016;
g)rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016;
h)w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - lokali biurowych wynajmowanych aktualnie przez Emitenta w charakterze centrali Spółki w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej, łącznie 80,03 m2;
i)w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie spółki osobowej przez Spółkę;
j)zmiany statutu Spółki - § 11 ust. 1 , §14 ust. 3 i § 15 ust. 1 statutu;
7.Zamknięcie Zgromadzenia.
Szczegółowe informacje o WZ dostępne są w załącznikach oraz na stronie internetowej Emitenta


Załączniki:
1.Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 2017-06-28
2.Projekty uchwał na ZWZ zwołane na dzień 2017-06-28
3.Formularz pełnomocnictwa do głosowania na ZWZ zwołanym na dzień 2017-06-28
4.Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ zwołanym na dzień
2017-06-28
5.Informacja o liczbie akcji Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. na dzień 2017-06-01


Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1 oraz § 4 ust. 2 pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

KPI Formularz instrukcji do głosowania dla pełnomocnika.pdf

KPI Wzór pełnomocnictwa.pdf

KPI projekty uchwał ZWZA 28.06.2017.pdf

KPI ogłoszenie o zwołaniu ZWZA.pdf

KPI Informacja o liczbie akcji na dzień 01.06.2017r.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2017-06-01 13:51:04 Remigiusz Brzeziński Prezes Zarządu