01CYBERATON - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie wraz z projektami uchwał

Zarząd spółki pod firmą 01CYBERATON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Emitent”, "Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje oraz informuje o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2017 roku na godzinę 9:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w kancelarii notarialnej M. Biwejnis & P. Orłowski Kancelaria Notarialna Spółka cywilna z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 15, 00‑891 Warszawa.



W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd przekazuje treść ogłoszenia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, projekty uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, informację o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.



Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (według stanu prawnego na dzień 1 pa¼dziernika 2013 r.) "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

1-CYBERATON - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2017.pdf

2017.06.01_2_01CYBERATON - Projekty uchwał na ZWZ.pdf

2017.06.01_3_01CYBERATON - Liczba akcji na ZWZ.pdf

2017.06.01_4a_01CYBERATON - Wzór PoA na ZWZ_Os. fizyczna.pdf

2017.06.01_4b_01CYBERATON - Wzór PoA na ZWZ_Os. prawna.DOCX.pdf

2017.06.01_5a_01CYBERATON - Formularz wykonywania prawa głosu na ZWZ_Os. f....pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2017-06-01 23:36:33 Michał Janowski Prezes Zarządu