FLUID - Wniosek akcjonariusza o zmianę porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fluid S.A.

Zarząd Fluid S.A. z siedzibą w Sędziszowie ("Spółka”), niniejszym informuje o złożeniu w dniu 2 czerwca 2017 roku przez akcjonariusza reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wniosku o zmianę porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2017 r., o godzinie 11.00, w siedzibie Spółki w Sędziszowie, pod adresem: 28 – 340 Sędziszów, ul. Spółdzielcza 9 poprzez wprowadzenie za punktem "17)” następującego punktu:
18) Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Marcina Kurzaka

Zarząd Spółki niniejszym ogłasza zaktualizowany porządek obrad:
1) Otwarcie obrad.
2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016.
6) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2016.
7) Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016.
8) Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.
9) Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok 2016.
10) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Janowi Gładkiemu z wykonania obowiązków w roku 2016.
11) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Łukaszowi Pietrzkiewiczowi z wykonania obowiązków w roku 2016.
12) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elżbiecie Gładkiej z wykonania obowiązków w roku 2016.
13) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Łukaszowi Różyckiemu z wykonania obowiązków w roku 2016.
14) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Malcowi z wykonania obowiązków w roku 2016.
15) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Kurzakowi z wykonania obowiązków w roku 2016.
16) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Przewo¼nemu z wykonania obowiązków w roku 2016.
17) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Stanikowi z wykonania obowiązków w roku 2016.
18) Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Marcina Kurzaka
19) Wolne wnioski,
20) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przedstawia zaktualizowaną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa i formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, informacje o liczbie i rodzaju akcji oraz przysługującym z nich prawie głosu w dniu ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia - stosownie do treści art. 402(3) pkt. 2) KSH.

§ 4 ust. 2 pkt 1 i pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

20170601_FLUID_ZWZ.pdf

FLUID SA_Opinia Audytora do SP za 2016r.pdf

FLUID SA_Sprawozdanie Zarządu za 2016.pdf

FLUID SA_Wprowadzenie do SF_FLUID SA_30.05.2017.pdf

FLUID SA_Informacja dodatkowa do SF_30.05.2017.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2017-06-08 21:40:56 Jan Gładki Prezes Zarządu