| Na podstawie § 14 statutu Spółki Zarząd GEO-TERM Polska S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 26 czerwca 2018 r. o godzinie 13.00 w Oświęcimiu przy ul. Chemików 1 w siedzibie Spółki. Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: • Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia • Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia • Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał • Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie • Wybór Komisji Skrutacyjnej • Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia • Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017 • Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej • Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 • Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 • Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017 • Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017 • Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. • Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017 • Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZA, oraz projekty uchwał na ZWZA. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. |
| ogłoszenie o zwołaniu WZA 2018.pdf |
| projekty uchwał.pdf |
| formularze pełnomocnictw.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2018-05-30 15:36:41 | Bogdan Dubaj | Prezes Zarządu | |||
| 2018-05-30 15:36:41 | Tomasz Matula | Członek Zarządu |
ogłoszenie o zwołaniu WZA 2018.pdf
projekty uchwał.pdf
formularze pełnomocnictw.pdf
