| Zarząd G-Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem Al. Ujazdowskie 18 lok 10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380413 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ("Spółka”) działając zgodnie z art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) § 1 kodeksu spółek handlowych ("k.s.h.”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie G- Energy Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018 r o godzinie 14:00 w Warszawie, przy ul. Łączyny 5, 02-820 Warszawa, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------- 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------- 3.Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ------ 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. - 5.Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017. -- 6.Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. ------------------ 7.Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki za rok obrotowy 2017. ------------------------- 8.Powzięcie uchwały w sprawie o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy za rok obrotowy 2017. ----------------------------------------------------------------------------------- 9.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. 10.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. ----------------------- 11.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji ,ustalenia ceny emisyjnej, ustalenia dnia prawa poboru i zmian w Statucie Spółki, a także w sprawie dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie wyemitowanych instrumentów finansowych do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i notowanie ich na tym rynku.---------------------- 12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania tekstu jednolitego Statutu Spółki. -- 13.Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji; ---------------------------------------------------------- 14.Podjęcie uchwały w przedmiocie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej-------- 15.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ------------ |
| ogłoszenieZWZA28.06.2018.pdf |
| uchwaly ZWZA G-ENERGY_28.06.2018.pdf |
| 2018_formularz_pelnomocnictwa_zwza.pdf |
| InfoLiczbaGłosówZWZA2018.pdf |
| FORMULARZ z instrukcją_do_głosowania_ ZWZA.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2018-06-02 00:15:27 | Tomasz Bujak | Wiceprezes Zarządu |
ogłoszenieZWZA28.06.2018.pdf
uchwaly ZWZA G-ENERGY_28.06.2018.pdf
2018_formularz_pelnomocnictwa_zwza.pdf
InfoLiczbaGłosówZWZA2018.pdf
FORMULARZ z instrukcją_do_głosowania_ ZWZA.pdf
