| Zarząd Spółki Marka S.A. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Świętego Rocha 5, lok. 109, 15-879 Białystok, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000358994, wysokość kapitału zakładowego: 2.314.286,00 PLN - wpłacony w całości, NIP: 542-297-18-17, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się 10 pa¼dziernika 2013 r., o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Białymstoku, przy ul. Świętego Rocha 5, lok. 109, 15-879 Białystok. Pełna treść ogłoszenia i dokumenty związane w załączeniu. Załączniki: 1)Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 10.10.2013.pdf 2)Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad - osoba fizyczna.pdf 3)Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad - osoba inna niż fizyczna.pdf 4)Wzór zgłoszenia projektu uchwały - osoba fizyczna.pdf 5)Wzór zgłoszenia projektu uchwały - osoba inna niż fizyczna.pdf 6)Wzór Pełnomocnictwa - osoba fizyczna, osoba inna niż fizyczna.pdf 7)Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika.pdf 8)Projekty Uchwał na NWZ.pdf 9)Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia NWZ.pdf Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". |
| Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 10.10.2013.pdf |
| Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad - osoba fizyczna.pdf |
| Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad - osoba inna niż fizyczna.pdf |
| Wzór zgłoszenia projektu uchwały - osoba fizyczna.pdf |
| Wzór zgłoszenia projektu uchwały - osoba inna niż fizyczna.pdf |
| Wzór Pełnomocnictwa - osoba fizyczna, osoba inna niż fizyczna.pdf |
| Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika.pdf |
| Projekty Uchwał na NWZ.pdf |
| Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia NWZ.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2013-09-13 16:58:31 | Jarosław Konopka | Prezes Zarządu | |||
| 2013-09-13 16:58:31 | Jolanta Szorc | Wiceprezes Zarządu |
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 10.10.2013.pdf
Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad - osoba fizyczna.pdf
Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad - osoba inna niż fizyczna.pdf
Wzór zgłoszenia projektu uchwały - osoba fizyczna.pdf
Wzór zgłoszenia projektu uchwały - osoba inna niż fizyczna.pdf
Wzór Pełnomocnictwa - osoba fizyczna, osoba inna niż fizyczna.pdf
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika.pdf
Projekty Uchwał na NWZ.pdf
Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia NWZ.pdf
