CONCEPT LIBERTY GROUP - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Liberty Group S.A. na dzień 15.10.2013 r.

Zarząd Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż zwołał na dzień 15 pażdziernika 2013 roku na godzinę 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Liberty Group S.A.
w siedzibie Rubicon Partners NFI przy ul. Emilii Plater 53 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:
1)Otwarcie walnego zgromadzenia;
2)Wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia;
3)Stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4)Sporządzenie listy obecności;
5)Przyjęcie porządku obrad;
6)Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
7)Zamknięcie walnego zgromadzenia.

Treść proponowanych zmian w Statucie Spółki:

I.Dotychczasowe brzmienie w § 1. w brzmieniu:
"§ 1.
Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu "Spółką", prowadzi działalność pod firmą Liberty Group Spółka Akcyjna."
zastępuje się nowym, o następującym brzmieniu:
"§ 1.
Spółka działa pod firmą Concept Liberty Group Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu Concept Liberty Group S.A."

II.Dotychczasowe brzmienie w § 13. ust. 3 w brzmieniu
"§ 13.
3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata."
zastępuje się nowym, o następującym brzmieniu:
"§ 13.
3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat."

III.Dotychczasowe brzmienie w § 17. w brzmieniu:
"§ 17
W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu, działający samodzielnie lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny członek Zarządu."
zastępuje się nowym, o następującym brzmieniu:
"§ 17
"W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny członek Zarządu a jeśli powołano Prokurenta (Prokurentów) członek Zarządu łącznie z prokurentem.
W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie a jeśli powołano Prokurenta (Prokurentów) jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem."

IV.Dotychczasowe brzmienie w § 21. w brzmieniu:
"§ 21.
1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu i nie więcej niż siedmiu członków.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, iż członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji powołuje założyciel Spółki.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata."
zastępuje się nowym, o następującym brzmieniu:
"§ 21.
1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu i nie więcej niż siedmiu członków.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, iż członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji powołuje założyciel Spółki. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, pozostali członkowie Rady Nadzorczej uprawnieni są do dokooptowania w jego miejsce nowego członka Rady Nadzorczej, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów wszystkich tych członków. Mandat tak powołanego członka Rady Nadzorczej wygaśnie, jeżeli w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia jego powołania w sposób określony w zdaniu poprzednim, jego wybór nie zostanie zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. W danym czasie, w skład Rady Nadzorczej może wchodzić wyłącznie dwóch członków powołanych w trybie niniejszego postanowienia, co do których nie została podjęta uchwała Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu ich powołania. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej w związku z brakiem jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie nie wpływa na skuteczność uchwał, w których podejmowaniu brał udział.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat."

W załączeniu: pełna treść ogłoszenia, treść projektów uchwał, wzór pełnomocnictwa.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1), 2), 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf

Projekty uchwał na NWZ.pdf

pelnomocnictwo NWZA.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2013-09-13 17:43:29 Rafał Plewiński Prezes Zarządu