VERTE - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERTE S.A. na dzień 28 lipca 2016 r.

Zarząd Verte S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka"), informuje, iż na dzień 28 lipca 2016 roku na godzinę 10:00 zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Verte S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Prosta 32 (00-838 Warszawa), z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4.Sporządzenie listy obecności,
5.Przyjęcie porządku obrad,
6.Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r., a także wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.,
7.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki, zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.,
8.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015;
b)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.;
c)pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.;
d)udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015;
e)udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015;
f)powołania członków Rady Nadzorczej Spółki (uchwały akcjonariuszy posiadających akcje imienne serii A oraz uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia);
9.Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.


Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1), 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

VERTE-Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf

VERTE-projekty uchwał.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2016-07-01 13:01:41 Rafał Fudali Prezes Zarządu