| Zarząd MED-GALICJA S.A. z siedzibą w Gilowicach przekazuje informacje, dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A., które odbyło się 29 czerwca 2017 r. w Bielsku-Białej. W trakcie Walnego Zgromadzenia akcjonariusz Aleksander Górny zaproponował wprowadzenie uzupełnień do treści projektów uchwał: nr 18 oraz nr 19. Treść zgłoszonego przez akcjonariusza projektu uchwały nr 18: "UCHWAŁA NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A. z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie: dalszego istnienia Spółki. § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie MED-GALICJA S.A. działając na podstawie art.397 Kodeksu spółek handlowych, zważywszy, iż bilans kwartalny sporządzony na dzień 31 marca 2017r., w związku z publikacją raportu okresowego za I. kwartał 2017r., uwzględniający zbadane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016, wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, postanawia o dalszym istnieniu Spółki. - § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” Treść zgłoszonego przez akcjonariusza projektu uchwały nr 19: "UCHWAŁA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A. z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie: zmiany Statutu przewidującej upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie MED-GALICJA S.A. działając na podstawie art.430, 44, 445 §1 i §2 oraz korzystając z uprawnienia wynikającego z art.445 §3 Kodeksu spółek handlowych, nawiązując do uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2016r. (która nie została prawidłowo podjęta w zakresie zmiany Statutu poprzez dodanie §10 – z uwagi na brak wymaganego kworum, tj. akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną trzecią kapitału zakładowego) upoważnia Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego i w związku z powyższym postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki, polegającej na dodaniu po dotychczasowym §9 nowego §10 w poniższym brzmieniu: "§10 Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 1.100.000,00-zł (jeden milion sto tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 11.000.000,00 akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,10-zł (dziesięć groszy) każda ("Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach: a) upoważnienie określone w niniejszym ustępie, zostało udzielone na okres 3 lat od dnia zarejestrowania postanowień Statutu dotyczących upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego; b) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne; c) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu Kapitału Docelowego w ramach niniejszego upoważnienia; d) uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwalę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego; e) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej; f) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego; g) Zarząd jest upoważniony do opracowania tekstu jednolitego Statutu Spółki – uwzględniającego przedmiotowe podwyższenie (podwyższenia) kapitału zakładowego Spółki – a także do dokonywania wszelkich czynności związanych z rejestracją tego podwyższenia (podwyższeń) kapitału w Krajowym Rejestrze Sądowym. § 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie MED-GALICJA S.A., podzielając stanowisko Zarządu postanawia przyjąć poniższe uzasadnienie uchwały zgodnie z wymogiem art. 445 §1 Kodeksu spółek handlowych, jako umotywowanie niniejszej uchwały: Zmiana Statutu Spółki poprzez wprowadzenie w jego treści upoważnienia dla Zarządu na dokonywanie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego uzasadniona jest umożliwieniem Spółce pozyskiwania środków finansowych na nowe inwestycje związane z produkcją wyrobów medycznych, mających zastąpić wyroby importowane, a także na działania rozwojowe, związane między innymi z Dotacją Unijną na Badania Rozwojowe nad “Egzoszkieletem Galio-Optimus Evolution – innowacyjny instrument poprawy jakości życia dla osób niepełnosprawnych z wtórnymi dysfunkcjami chodu”, które Spółka zdecyduje się realizować w najbliższej przyszłości i ma na celu uproszczenie, przyspieszenie i ograniczenie procedur oraz kosztów związanych z podwyższaniem kapitału zakładowego w Spółce tzn. bez konieczności zwoływania każdorazowo walnego zgromadzenia akcjonariuszy. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.” Nie ogłoszono przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono do protokołu sprzeciwów. Pełna treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MED-GALICJA S.A. w dniu 29 czerwca 2017 r. wraz ze szczegółami, dotyczącymi głosowań, podana została w załączniku do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 5 – 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku "NewConnect". |
| MED-GALICJA ZWZ 29.06.2017 tresc uchwal.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2017-06-29 16:15:14 | Aleksander Górny | Prezes Zarządu |
MED-GALICJA ZWZ 29.06.2017 tresc uchwal.pdf
