MMAKERS - Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2018 z dnia 8 czerwca 2018 r. Zarząd Alior Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("Spółka") informuje, iż na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych wpłynęło do Spółki żądanie od uprawnionego akcjonariusza do umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia punktów dotyczących podjęcia uchwał w sprawie przyjęcia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki, w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do dookreślenia kwoty Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych Członków Zarządu oraz w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do opracowania wzoru Kontraktu Menadżerskiego, jak również indywidualnych propozycji rozwiązania dotychczasowych umów o pracę Członków Zarządu ("Porozumienia Rozwiązujące”) i przystąpienia do negocjacji z Członkami Zarządu Spółki w sprawie ich zawarcia.

W związku z powyższym do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłoszonego na dzień 4 lipca 2018 r. dodano następujące punkty:
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki;
- Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do dookreślenia kwoty Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych Członków Zarządu;
- Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do opracowania wzoru Kontraktu Menadżerskiego, jak również indywidualnych propozycji rozwiązania dotychczasowych umów o pracę Członków Zarządu ("Porozumienia Rozwiązujące”) i przystąpienia do negocjacji z Członkami Zarządu Spółki w sprawie ich zawarcia;

Tym samym porządek obrad otrzymał następujące brzmienie:
1)Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2)Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3)Sporządzenie listy obecności;
4)Wybór Komisji Skrutacyjnej;
5)Przyjęcie porządku obrad;
6)Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
7)Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
8)Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść Spółka;
9)Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki;
10)Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do dookreślenia kwoty Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych Członków Zarządu;
11)Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do opracowania wzoru Kontraktu Menadżerskiego, jak również indywidualnych propozycji rozwiązania dotychczasowych umów o pracę Członków Zarządu ("Porozumienia Rozwiązujące”) i przystąpienia do negocjacji z Członkami Zarządu Spółki w sprawie ich zawarcia;
12)Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu przekazujemy zaktualizowaną treść projektów uchwał.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Projekty_uchwał_WZA.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2018-06-14 11:53:42 Michał Szymański Prezes Zarządu

2018-06-14 11:53:42 Andrzej Płachta Wiceprezes Zarządu