XSYSTEM - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki XSystem S.A. w dniu 30 czerwca 2017 r.

Zarząd Spółki XSystem S.A. ("Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki XSystem S.A. w dniu 30 czerwca 2017 r. Do podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów.

Zarząd XSystem S.A. (Emitent) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie XSystem S.A. zwołane na 30 czerwca 2017 roku, podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia.
Wznowienie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XSystem S.A. nastąpiło 30 czerwca 2017 roku o godzinie 11.45


W ramach ZWZ postanowiono zmienić Statut Spółki

Dotychczasowa treść §18 Statutu Spółki:

1.Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków, lecz nie więcej niż dziewięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z wyjątkiem Rady Nadzorczej pierwszej kadencji, którą zostaje Rada Nadzorcza personalnie określona w uchwale o przekształceniu "XSYSTEM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.
2.Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie, z wyjątkiem składu pierwszej Rady Nadzorczej, której liczbę ustala uchwała o przekształceniu "XSYSTEM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.
3.Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na 5 letnią kadencję. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powołani ponownie na dalsze kadencje.
4.Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Do ważności wyboru wymagana jest bezwzględna większość głosów spośród obecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej.


Nowe brzmienie §18 Statutu Spółki

1.Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków, lecz nie więcej niż dziewięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z wyjątkiem Rady Nadzorczej pierwszej kadencji, którą zostaje Rada Nadzorcza personalnie określona w uchwale o przekształceniu "XSYSTEM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.
2.Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie, z wyjątkiem składu pierwszej Rady Nadzorczej, której liczbę ustala uchwała o przekształceniu "XSYSTEM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.
3.Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na 5 letnią kadencję. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powołani ponownie na dalsze kadencje.
4.Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Do ważności wyboru wymagana jest bezwzględna większość głosów spośród obecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5.W przypadku, gdy z jakiejkolwiek przyczyny miejsce w Radzie Nadzorczej zostanie opróżnione, Rada Nadzorcza uprawniona jest do uzupełnienia swojego składu do wymaganej przepisami prawa liczby. W takim wypadku każdy z Członków Rady Nadzorczej uprawniony jest do zgłoszenia po jednym kandydacie do Rady Nadzorczej. Członkiem Rady Nadzorczej zostaje osoba, która uzyskała najwięcej głosów Członków Rady. Głosowanie jest tajne.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2,6 i 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Protokół z posiedzenia ZWZ XSystem S.A. 30.06.2017.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2017-06-30 15:40:41 Adrian Weremiuk Prezes Zarządu