| Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki obradujące w dniu 26 września 2013 roku. Poza rozpatrzeniem spraw o charakterze formalnym, o których mowa w punktach 1-5 porządku obrad, który opublikowany został w systemie EBI w raporcie bieżącym nr 8/2013, oraz w systemie ESPI w raporcie bieżącym 2/2013, ZWZ podjęło następujące uchwały: Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 września 2013 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy trwający od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu uczestniczyło 2.722.448 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 66,88% kapitału zakładowego. Ogółem oddano 2.722.448 ważnych głosów. "Za" oddano 2.500.000 głosów. "Przeciw" oddano: 0 głosów. "Wstrzymujących się" głosów oddano: 222.448. Sprzeciwów nie zgłoszono. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 września 2013 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A, po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. zawierające: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 marca 2013 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 11.408.581,63 zł b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r., wykazujące stratę netto w wysokości 3.702.985,51 zł; c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5.564,88 zł; d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w ubiegłym roku obrotowym, wskazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.702.985,51 zł; e) informację dodatkową. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu uczestniczyło 2.722.448 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 66,88% kapitału zakładowego. Ogółem oddano 2.722.448 ważnych głosów. "Za" oddano 2.500.000 głosów. "Przeciw" oddano: 0 głosów. "Wstrzymujących się" głosów oddano: 222.448. Sprzeciwów nie zgłoszono. Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 września 2013 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny: sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 5 w zw. z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki w roku obrotowym od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu uczestniczyło 2.722.448 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 66,88% kapitału zakładowego. Ogółem oddano 2.722.448 ważnych głosów. "Za" oddano 2.500.000 głosów. "Przeciw" oddano: 56.400 głosów. "Wstrzymujących się" głosów oddano: 166.048. Sprzeciwów nie zgłoszono. Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 września 2013 roku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 lit b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. uchwala, że strata Spółki za ubiegły rok obrotowy trwający od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. w kwocie 3.702.985,51 zł zostanie pokryta z zysków lat przyszłych. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu uczestniczyło 2.722.448 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 66,88% kapitału zakładowego. Ogółem oddano 2.722.448 ważnych głosów. "Za" oddano 2.666.048 głosów. "Przeciw" oddano: 56.400 głosów. "Wstrzymujących się" głosów oddano: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono. Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 września 2013 roku w sprawie dalszego istnienia Spółki stosowanie do art. 397 Kodeksu spółek handlowych 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych w związku z faktem, że bilans sporządzony przez Zarząd za rok obrotowy od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. wykazał stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego postanawia, że Spółka będzie kontynuowała swoją działalność w latach następnych. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu uczestniczyło 2.722.448 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 66,88% kapitału zakładowego. Ogółem oddano 2.722.448 ważnych głosów. "Za" oddano 2.666.048 głosów. "Przeciw" oddano: 0 głosów. "Wstrzymujących się" głosów oddano: 56.400. Sprzeciwów nie zgłoszono. Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 września 2013 roku w sprawie udzielenia Romanowi Walasińskiemu - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. udziela absolutorium Romanowi Walasińskiemu - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym trwającym od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu uczestniczyło 2.522.448 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 61,96% kapitału zakładowego. Ogółem oddano 2.522.448 ważnych głosów. "Za" oddano 2.300.000 głosów. "Przeciw" oddano: 222.448 głosów. "Wstrzymujących się" głosów oddano: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono. Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 września 2013 roku w sprawie udzielenia Rafałowi Litwicowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.04.2012r. do 31.03.2013 r 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki udziela absolutorium Rafałowi Litwicowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym trwającym od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu uczestniczyło 2.722.448 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 66,88% kapitału zakładowego. Ogółem oddano 2.722.448 ważnych głosów. "Za" oddano 2.500.000 głosów. "Przeciw" oddano: 56.400 głosów. "Wstrzymujących się" głosów oddano: 166.048. Sprzeciwów nie zgłoszono. Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 września 2013 roku w sprawie udzielenia Zbigniewowi Grucy - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki udziela absolutorium Zbigniewowi Grucy - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym trwającym od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu uczestniczyło 2.722.448 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 66,88% kapitału zakładowego. Ogółem oddano 2.722.448 ważnych głosów. "Za" oddano 2.500.000 głosów. "Przeciw" oddano: 56.400 głosów. "Wstrzymujących się" głosów oddano: 166.048. Sprzeciwów nie zgłoszono. Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 września 2013 roku w sprawie udzielenia Januszowi Kowalczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki udziela absolutorium Januszowi Kowalczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym trwającym od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu uczestniczyło 2.722.448 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 66,88% kapitału zakładowego. Ogółem oddano 2.722.448 ważnych głosów. "Za" oddano 2.500.000 głosów. "Przeciw" oddano: 56.400 głosów. "Wstrzymujących się" głosów oddano: 166.048. Sprzeciwów nie zgłoszono. Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 września 2013 roku w sprawie udzielenia Mateuszowi Walasińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki udziela absolutorium Mateuszowi Walasińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym trwającym od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu uczestniczyło 2.722.448 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 66,88% kapitału zakładowego. Ogółem oddano 2.722.448 ważnych głosów. "Za" oddano 2.500.000 głosów. "Przeciw" oddano: 0 głosów. "Wstrzymujących się" głosów oddano: 222.448. Sprzeciwów nie zgłoszono. Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 września 2013 roku w sprawie udzielenia Michałowi Mazurkiewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki udziela absolutorium Michałowi Mazurkiewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym trwającym od 01.04.2012 r. do 31.12.2013 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu uczestniczyło 2.722.448 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 66,88% kapitału zakładowego. Ogółem oddano 2.722.448 ważnych głosów. "Za" oddano 2.500.000 głosów. "Przeciw" oddano: 0 głosów. "Wstrzymujących się" głosów oddano: 222.448. Sprzeciwów nie zgłoszono. Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia dokonać następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki i powołuje w skład Rady Nadzorczej Andrzeja Olika. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu uczestniczyło 2.722.448 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 66,88% kapitału zakładowego. Ogółem oddano 2.722.448 ważnych głosów. "Za" oddano 2.666.048 głosów. "Przeciw" oddano: 56.400 głosów. "Wstrzymujących się" głosów oddano: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono. Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 września 2013 roku w sprawie powołania Rady Nadzorczej na trzecią wspólną kadencję 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku powołuje Andrzeja Olika na członka Rady Nadzorczej na trzecią wspólną kadencję. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu uczestniczyło 2.722.448 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 66,88% kapitału zakładowego. Ogółem oddano 2.722.448 ważnych głosów. "Za" oddano 2.666.048 głosów. "Przeciw" oddano: 56.400 głosów. "Wstrzymujących się" głosów oddano: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono. Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 września 2013 roku w sprawie powołania Rady Nadzorczej na trzecią wspólną kadencję 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku powołuje Rafała Litwic na członka Rady Nadzorczej na trzecią wspólną kadencję. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu uczestniczyło 2.722.448 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 66,88% kapitału zakładowego. Ogółem oddano 2.722.448 ważnych głosów. "Za" oddano 2.500.000 głosów. "Przeciw" oddano: 222.448 głosów. "Wstrzymujących się" głosów oddano: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono. Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 września 2013 roku w sprawie powołania Rady Nadzorczej na trzecią wspólną kadencję 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku powołuje Zbigniewa Gruca na członka Rady Nadzorczej na trzecią wspólną kadencję. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu uczestniczyło 2.722.448 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 66,88% kapitału zakładowego. Ogółem oddano 2.722.448 ważnych głosów. "Za" oddano 2.500.000 głosów. "Przeciw" oddano: 222.448 głosów. "Wstrzymujących się" głosów oddano: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono. Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 września 2013 roku w sprawie powołania Rady Nadzorczej na trzecią wspólną kadencję 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku powołuje Michała Mazurkiewicza na członka Rady Nadzorczej na trzecią wspólną kadencję. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu uczestniczyło 2.722.448 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 66,88% kapitału zakładowego. Ogółem oddano 2.722.448 ważnych głosów. "Za" oddano 2.666.048 głosów. "Przeciw" oddano: 0 głosów. "Wstrzymujących się" głosów oddano: 56.400. Sprzeciwów nie zgłoszono. Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 września 2013 roku w sprawie powołania Rady Nadzorczej na trzecią wspólną kadencję 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku powołuje Mateusza Walasińskiego na członka Rady Nadzorczej na trzecią wspólną kadencję. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu uczestniczyło 2.722.448 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 66,88% kapitału zakładowego. Ogółem oddano 2.722.448 ważnych głosów. "Za" oddano 2.500.000 głosów. "Przeciw" oddano: 222.448 głosów. "Wstrzymujących się" głosów oddano: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono. |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2013-09-26 19:25:17 | Roman Walasiński | Prezes Zarządu |
