| Prezes Zarządu LUXIMA SA informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 11 września 2015 roku podjęła następujące Uchwały: Uchwała nr 1/11/09/2015 RN na podstawie Statutu Spółki § 17 pt 3, podjęła Uchwałę o dokoptowaniu do składy RN p. Marty Lipińskiej. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W załączeniu Emitent przekazuje otrzymane informacje nt. dokoptowanej osoby nadzorującej p. Marty Lipińskiej. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Uchwała 2/11/09/15 RN podjęła Uchwałę o odwołaniu p. Grzegorza Oleś z funkcji Członka Zarządu/Wiceprezesa LUXIMA SA. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Uchwała nr 3/11/09/15 RN wyraziła zgodę na podpisanie przez Zarząd listu intencyjnego z firmą ESS SA z siedziba w Warszawie, w sprawie sprzedaży nieruchomości LUXIMA SA w Ełku, przy ul. Okrężna 4 B, za kwotę 1.975.000 zł. List intencyjny jest ważny przez okres dziewięciu miesięcy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Art. 368 KSH Uchwała nr 4/11/09/15 RN zatwierdziła wniosek Zarządu w sprawie spisania w straty aportu do zera, jako nie rokującego dalszego wykorzystania w przyszłości, według stanu na koniec III kwartału 2015 rok: 1.888.473, 36 zł. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Art. 311 KSH |
| oświadczenie M. Lipińska.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2015-09-11 14:54:08 | Tadeusz Hapon | Prezes Zarządu |
