| Zarząd TOTMES CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000135232, zwołuje na dzień 12 maja 2009 r. na godz. 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Świętokrzyskiej 36 lokal 12. Porządek obrad: 1.Otwarcie obrad. 2.Wybór Przewodniczącego. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Podjęcie uchwał w sprawie: a)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008. b)udzielenia absolutorium członkom zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku. c)udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku. d)podziału zysku netto za rok obrotowy 2008. e)uzupełnienia składu rady nadzorczej, f)ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii A, B, C, D, E i F Spółki do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 6.Wolne wnioski. 7.Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, iż stosownie do art. 406 § 3 Ksh, warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie w Spółce najpó¼niej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, oryginału imiennego świadectwa depozytowego i nie odebranie go przed terminem zakończenia Zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w Spółce, w Warszawie, Plac Grzybowski 10 lokal 31, do dnia 5 maja 2009 r. do godz. 15.00. W Spółce, w Warszawie, Plac Grzybowski 10 lokal 31, od dnia 7 maja 2009 roku będą udostępniane akcjonariuszom Spółki projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Zgromadzenie oraz inne dokumenty i materiały związane ze Zgromadzeniem. Zgodnie z art. 407 § 1 Ksh, w Spółce, w Warszawie, Plac Grzybowski 10 lokal 31, na 3 dni robocze przed odbyciem Zgromadzenia, od godz. 9:00 będzie wyłożona lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości albo paszportu a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości albo paszportu i oryginału pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnicy osób prawnych winni okazać aktualny odpis z rejestru wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tego podmiotu. Osoby, które nie są upoważnione, zgodnie z wyciągiem, do reprezentowania osób prawnych powinny legitymować się pełnomocnictwem. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" |
