| Zarząd "S4E" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034998, na podstawie uchwały Zarządu z dnia 20.03.2009 r., uchwały Rady Nadzorczej z dnia 11.03.2009 r., art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 14 maja 2009 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, przy ul. Biskupińskiej 3B, w sali konferencyjnej, o godzinie 14:00, z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) Przyjęcie porządku obrad; 5) Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności "S4E" Spółka Akcyjna oraz sprawozdania finansowego "S4E" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2008; 6) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: a. sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2008 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto; b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2008 r. 7) Podjęcie uchwał w sprawach : a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "S4E" Spółka Akcyjna oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008; b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2008 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 roku; c. podziału zysku netto za rok obrotowy 2008; d. udzielenia członkom Zarządu "S4E" Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 r.; e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej "S4E" Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 r.; f. wykorzystania środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki; g. zmiany Statutu Spółki; h. przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki; i. zmian w składzie Rady Nadzorczej. 8) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd "S4E" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538 z zm.) w zw. z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, z pó¼n. zm.) warunkiem uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest złożenie w jej siedzibie, najpó¼niej na tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, oryginału imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie "S4E" Spółka Akcyjna z w Krakowie, ul. Biskupińska 3B, sekretariat, w dniach od 4 maja 2009 r. do 7 maja 2009 r. w godzinach od 10.00 do 15.00. Dokumenty objęte porządkiem obrad będą dostępne w siedzibie Spółki na 15 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "S4E" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie będzie wyłożona w lokalu Spółki na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Akcjonariusz będący osobą fizyczną zostanie dopuszczony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości, natomiast pełnomocnicy - po okazaniu dokumentu tożsamości i pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru (z ostatnich 3 miesięcy), a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to dodatkowo z pisemnym pełnomocnictwem (oryginał lub kopia notarialnie poświadczona). Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania bezpośrednio przed salą obrad Zgromadzenia na jedną godzinę przed rozpoczęciem obrad. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1) i § 6 ust. 3 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" |
