| Zarząd Orion Investment S.A. działając na podstawie KSH i Statutu Spółki, zwołuje na dzień 12 maja 2009 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) Spółki, które odbędzie się o godzinie 10:00, w Sosnowcu w siedzibie Spółki przy ul. Braci Mieroszewskich 132, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008. 6.Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2008. 7. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 roku. 9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki. 10. Powzięcie uchwały określającej skład ilościowy Rady Nadzorczej. 11. Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 12. Ustalenie wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej. 13. Powzięcie uchwały o zamianie akcji imiennych serii A i akcji imennych serii D na akcje na okaziciela. 14.Wyrażenie zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NEWCONNECT prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A i D oraz dematerializacji akcji serii A i D. 15.Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii A i D, do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu NEWCONNECT prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. . 16.Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 17.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 18.Zmiana Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 19.Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zarząd podaje do wiadomości treść proponowanych zmian Statutu Spółki: dotychczasowe brzmienie par. 7 Statutu: § 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10 495 340,00 zł (dziesięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści złotych) i dzieli się na: a) 644 300 (słownie: sześćset czterdzieści cztery tysiące trzysta) akcji aportowych imiennych serii A, o numerach od 0000001 do 0644300, o wartości nominalnej 10,00 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda, b) 171 270 (słownie: sto siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 0000001 do 0171270, o wartości nominalnej 10,00 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda, c) 109 093 (sto dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 0000001 do 0109093, o wartości nominalnej 10,00 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda, d) 99 100 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto) akcji aportowych imiennych serii D, o numerach od 000001 do 099100, o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, e) 25 771 (dwadzieścia pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 000001 do 025771, o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda. proponowane zmienione brzmienie par. 7 Statutu: § 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10 495 340,00 zł (dziesięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści złotych) i dzieli się na: a) 644 300 (słownie: sześćset czterdzieści cztery tysiące trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 0000001 do 0644300, o wartości nominalnej 10,00 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda, b) 171 270 (słownie: sto siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 0000001 do 0171270, o wartości nominalnej 10,00 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda, c) 109 093 (sto dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 0000001 do 0109093, o wartości nominalnej 10,00 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda, d) 99 100 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 000001 do 099100, o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, e) 25 771 (dwadzieścia pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 000001 do 025771, o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda. Treść projektów uchwał zostanie przekazana w formie odrębnego raportu bieżącego co najmniej 8 dni przed terminem WZA. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z treścią art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.nr 183, poz.1538 ze zm.) warunkiem uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest złożenie w siedzibie Spółki w Sosnowcu, przy ul. Braci Mieroszewskich 132, najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 5 maja 2000 roku do godziny 16:00, imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Imienne świadectwo depozytowe powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz informację o zablokowaniu akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. W przypadku posiadania akcji imiennych Akcjonariusz ma prawo uczestniczenia w WZA, jeżeli został wpisany do Księgi Akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych mogą uczestniczyć w WZA oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i obejmować oświadczenie akcjonariusza o umocowaniu pełnomocnika do reprezentowania go na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Pełnomocnictwo udzielone w języku obcym winno być przetłumaczone na język polski przez przysięgłego tłumacza. Lista Akcjonariuszy uprawionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie udostępniona Akcjonariuszom na ich żądanie w Biurze Zarządu Spółki w Sosnowcu, przy ul. Braci Mieroszewskich 132, na zasadach i w terminach przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych, tj: od dnia 8 maja 2009 roku. Celem potwierdzenia obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz lub inny podmiot uprawiony do wykonywania prawa głosu z akcji winien legitymować się dowodem tożsamości. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu musi być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Jednocześnie zwracamy uwagę na zasadę, że akcjonariusz zgłaszający wniosek do porządku obrad walnego zgromadzenia, w tym wniosek o zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, powinien przedstawić uzasadnienie umożliwiające podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 i § 6 ust. 3 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007, "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu". |
