| Zarząd HURTIMEX SA z siedzibą w Łodzi (Spółka) informuje, iż działając na podstawie art. 399 § 1 KSH i § 21 ust. 2 Statutu, zwołał na dzień 17 czerwca 2009 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godz. 10:00, w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 42, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008. 7.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008. 8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008. 9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008. 10.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty. 11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi zarządu p. Jarosławowi Kopciowi. 12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi zarządu p. Elżbiecie Waliniak. 13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej p. Bogdanowi Kopciowi. 14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej p. Zbigniewowi Zającowi. 15.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej p. Krystynie Kopeć. 16.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej p. Jarosławowi Turkowi. 17.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej p. Dominikowi Lubaszowi. 18.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Informacja dodatkowa: Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w związku z art. 406 § 3 KSH, prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje posiadaczom zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela, jeżeli najpó¼niej na tydzień przed terminem Zgromadzenia złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające legitymację do realizacji uprawnień wynikających z akcji. Imienne świadectwo depozytowe powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz informację o zablokowaniu akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu ukończenia Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe należy składać w dni powszednie, w godz. 9-16 w siedzibie Spółki w Łodzi, przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 42, do dnia 9 czerwca 2009 r., do godz. 16, włącznie. Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych mają prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu, jeśli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 i § 6 ust. 3 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu GPW z 30.05.2007 r. - "Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu". |
