| Zarząd DIVICOM S.A. z siedzibą w Poznaniu, KRS: 267611, działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 KSH, zwołuje w trybie art. 402 § 1 KSH, na dzień 25 czerwca 2009 r., o godz. 10.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZA), które odbędzie się w Poznaniu, przy ul. Jasielskiej 16 (siedziba spółki PC Guard S.A.). Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2008. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2008 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2008. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2008. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2008. 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2008. 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2009. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu. 15. Wolne głosy i wnioski. 16. Zamknięcie obrad ZWZA. Warunkiem uczestnictwa akcjonariusza w ZWZA jest złożenie w Spółce oryginału imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, najpó¼niej na tydzień przed terminem ZWZA. Dokument ten musi być wystawiony zgodnie z art. 9 i art. 10 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w biurze Spółki w Poznaniu przy ulicy Głuchowskiej 28 (60-101 Poznań), w sekretariacie, w godzinach 9-16, do dnia 18.06.2009r., gdzie również będzie udostępniona lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w ZWZA. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZA osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować, oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru (z ostatnich 3 miesięcy), a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub poświadczonej przez notariusza kopii), oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa, oryginałem lub poświadczaną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu ZWZA, Zarząd Spółki zwraca się z prośbą o przybycie na miejsce obrad na ok. 15 min. przed planowaną godziną ich rozpoczęcia. W § 3 Statutu dodaje się podpunkty o następującej treści: "17. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania-PKD 70.22.Z, 18. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych-PKD 70.10.Z, 19. Działalność holdingów finansowych-PKD 64.20.Z, 20. Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych-PKD 64.30.Z, 21. Pozostałe formy udzielania kredytów-PKD 64.92.Z, 22. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych-PKD 64.99.Z." Zarząd DIVICOM S.A. z siedzibą w Poznaniu, KRS: 267611, działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 KSH, zwołuje w trybie art. 402 § 1 KSH, na dzień 25 czerwca 2009 r., o godz. 10.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZA), które odbędzie się w Poznaniu, przy ul. Jasielskiej 16 (siedziba spółki PC Guard S.A.). Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2008. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2008 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2008. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2008. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2008. 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2008. 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2009. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu. 15. Wolne głosy i wnioski. 16. Zamknięcie obrad ZWZA. Warunkiem uczestnictwa akcjonariusza w ZWZA jest złożenie w Spółce oryginału imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, najpó¼niej na tydzień przed terminem ZWZA. Dokument ten musi być wystawiony zgodnie z art. 9 i art. 10 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w biurze Spółki w Poznaniu przy ulicy Głuchowskiej 28 (60-101 Poznań), w sekretariacie, w godzinach 9-16, do dnia 18.06.2009r., gdzie również będzie udostępniona lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w ZWZA. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZA osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować, oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru (z ostatnich 3 miesięcy), a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub poświadczonej przez notariusza kopii), oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa, oryginałem lub poświadczaną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu ZWZA, Zarząd Spółki zwraca się z prośbą o przybycie na miejsce obrad na ok. 15 min. przed planowaną godziną ich rozpoczęcia. W § 3 Statutu dodaje się podpunkty o następującej treści: "17. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania-PKD 70.22.Z, 18. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych-PKD 70.10.Z, 19. Działalność holdingów finansowych-PKD 64.20.Z, 20. Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych-PKD 64.30.Z, 21. Pozostałe formy udzielania kredytów-PKD 64.92.Z, 22. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych-PKD 64.99.Z." Zarząd DIVICOM S.A. z siedzibą w Poznaniu, KRS: 267611, działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 KSH, zwołuje w trybie art. 402 § 1 KSH, na dzień 25 czerwca 2009 r., o godz. 10.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZA), które odbędzie się w Poznaniu, przy ul. Jasielskiej 16 (siedziba spółki PC Guard S.A.). Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2008. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2008 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2008. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2008. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2008. 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2008. 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2009. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu. 15. Wolne głosy i wnioski. 16. Zamknięcie obrad ZWZA. Warunkiem uczestnictwa akcjonariusza w ZWZA jest złożenie w Spółce oryginału imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, najpó¼niej na tydzień przed terminem ZWZA. Dokument ten musi być wystawiony zgodnie z art. 9 i art. 10 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w biurze Spółki w Poznaniu przy ulicy Głuchowskiej 28 (60-101 Poznań), w sekretariacie, w godzinach 9-16, do dnia 18.06.2009r., gdzie również będzie udostępniona lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w ZWZA. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZA osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować, oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru (z ostatnich 3 miesięcy), a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub poświadczonej przez notariusza kopii), oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa, oryginałem lub poświadczaną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu ZWZA, Zarząd Spółki zwraca się z prośbą o przybycie na miejsce obrad na ok. 15 min. przed planowaną godziną ich rozpoczęcia. W § 3 Statutu dodaje się podpunkty o następującej treści: "17. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania-PKD 70.22.Z, 18. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych-PKD 70.10.Z, 19. Działalność holdingów finansowych-PKD 64.20.Z, 20. Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych-PKD 64.30.Z, 21. Pozostałe formy udzielania kredytów-PKD 64.92.Z, 22. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych-PKD 64.99.Z." Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 322/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu". |
