| Zarząd e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 24 czerwca 2009 r. (środa), na godz. 12:00, w siedzibie spółki w Warszawie przy ul. Zwycięzców 18, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2008. 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008. 8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008. 9.Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2008. 10.Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w roku 2008. 11.Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany §6 ust. 1 oraz §14 ust. 8 Statutu Spółki. 12.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 13.Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej drugiej kadencji oraz wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki drugiej kadencji. 14.Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia regulaminu działania Rady Nadzorczej Spółki. 15.Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki przypomina, iż zgodnie z przepisem art. 9 ust. 3 zd. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi " Warunkiem uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest złożenie w jej siedzibie, najpó¼niej na 7 dni przed terminem walnego zgromadzenia (do dnia 17 czerwca 2009r. - środa, do godz. 16.00), świadectwa wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnicy powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych lub innych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentacji tych osób. Wszystkie osoby winne legitymować się dowodem tożsamości. Podstawa prawna: § 4 ust 2 pkt 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu". |
