| Zarząd Grupa Pactor - Potempa Inkasso S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do KRS pod nr 0000292586 działając na podstawie art. 399 § 1 ksh, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29.06.2009 roku, godzina 12.00, w siedzibie Spółki, w Poznaniu, ul. R. Strzałkowskiego 5/7. Warunkiem uczestnictwa akcjonariusza w ZWZ jest złożenie w Spółce oryginału imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, najpó¼niej na tydzień przed terminem ZWZ. Dokument ten musi być wystawiony zgodnie z art. 10 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Poznaniu, ul. R. Strzałkowskiego 5/7, w godzinach 9-16, do dnia 22.06.2009 r., gdzie również będzie udostępniona lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w ZWZ. Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych mają prawo do uczestniczenia w ZWZ, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem ZWZ. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZ osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru (z ostatnich 3 miesięcy), a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub poświadczonej przez notariusza kopii) oraz - aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa - oryginałem lub poświadczaną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu podpisana przez Zarząd zgodnie z art. 407 ksh będzie wyłożona w siedzibie Spółki na 3 dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 15.11.2007 r. do 31.12.2008 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 15.11.2007 r. do 31.12.2008 r. 8. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku w sprawie podziału zysku Spółki za okres od 15.11.2007 r. do 31.12.2008 r. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 roku wraz z opinią dotyczącą udzielenia członkom zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2008 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 15.11.2007 r. do 31.12.2008 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 15.11.2007 r. do 31.12.2008 r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za okres od 15.11.2007 r. do 31.12.2008 r. 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 15.11.2007 r. do 31.12.2008 r. 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 15.11.2007 r. do 31.12.2008 r. 15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: § 6 ust. 3 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu". |
