| Zarząd GoAdvisers SA z siedzibą w Katowicach przy ul. Kościuszki 43/7, działając na podstawie art. 395 oraz art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 2. Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie GoAdvisers SA na dzień 30-06-2009 roku o godz. 10.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Bożena Górska-Wolnik Notariusz przy ul. Gliwickiej 6/4, w Katowicach. Porządek obrad: 1.Otwarcie obrad ZWZA 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 3.Sporządzenie Listy Obecności 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej 5.Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał 6.Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia 7.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 8.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 9.Podjęcie uchwał w sprawach: a)zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008, b)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008, c)zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008, d)przeznaczenia zysku z roku obrotowego 2008, e)udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, f)udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków, g)dokonania zmian w Radzie Nadzorczej, 10.Wolne wnioski 11.Zamknięcie obrad Uprawnieni do udziału w obradach ZWZA zgodnie z art. 406 Kodeksu Spółek Handlowych są akcjonariusze, którzy złożyli imienne świadectwa depozytowe wydane przez właściwy podmiot, zawierające potwierdzenie blokady akcji do dnia odbycia ZWZA, tj. do dn. 30-06-2009r. Świadectwa należy złożyć w siedzibie Spółki, przy ul. Kościuszki 43/7 w Katowicach, co najmniej na tydzień przed terminem ZWZA tj. do dn. 23-06-2009 do godz. 15.00. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 25, 26 i 29-06-2009r. w siedzibie spółki wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Zgromadzeniu. Akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności). Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru (z ostatnich 3 m-cy), a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to pisemnym pełnomocnictwem (oryginał lub kopia notarialnie poświadczona) oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa-oryginałem lub poświadczaną przez notariusza kopią odpisu z rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości. Podstawa prawna: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu, § 4 ust 2 pkt 1 |
