| Zarząd "RODAN SYSTEMS" S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje na dzień 30 czerwca 2009 r., godz. 10:00 w Warszawie przy ul. Puławskiej 465 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1.Otwarcie posiedzenia ZWZA. 2.Wybór Przewodniczącego ZWZA. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.Przyjęcie porządku obrad ZWZA. 6.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008r. oraz przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008. 7.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 r., badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008, działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008. 8.Podjęcie uchwał w sprawach: a)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008, b)zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008, c)udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków, d)udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, e)pokrycia straty, f)zezwolenia na nabycie przez Spółkę akcji, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom zatrudnionym w Spółce przez okres co najmniej trzech lat, g)podwyższenia kapitału zakładowego w drodze prywatnej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, h)ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw do akcji serii D i akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu stanowiącym rynek zorganizowany i prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., tj. rynek NewConnect i ich dematerializacji, i)upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 9.Zamknięcie obrad. Na podstawie art. 402 § 2 k.s.h. Zarząd przedstawia propozycje zmian w Statucie Spółki: § 8 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.162.810,00 /jedenaście milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziesięć/ złotych i dzieli się na: a)3.206.000 /trzy miliony dwieście sześć tysięcy/ akcji zwykłych, na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2,50 PLN /dwa złote pięćdziesiąt groszy/ każda akcja, b)400.000 /czterysta tysięcy/ akcji zwykłych, na okaziciela serii B o wartości nominalnej 2,50 PLN (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda akcja, c)859.124 /osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia cztery/ akcji zwykłych, na okaziciela serii C o wartości nominalnej 2,50 PLN /dwa złote pięćdziesiąt groszy/ każda akcja. otrzymuje brzmienie: Kapitał zakładowy Spółki wynosi kwotę nie niższą niż 13.362.810,00 /trzynaście milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziesięć/ złotych i nie wyższą niż 16.162.810,00 złotych i dzieli się na: a)3.206.000 /trzy miliony dwieście sześć tysięcy/ akcji zwykłych, na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2,50 PLN /dwa złote pięćdziesiąt groszy/ każda akcja, b)400.000 /czterysta tysięcy/ akcji zwykłych, na okaziciela serii B o wartości nominalnej 2,50 PLN (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda akcja, c)859.124 /osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia cztery/ akcji zwykłych, na okaziciela serii C o wartości nominalnej 2,50 PLN /dwa złote pięćdziesiąt groszy/ każda akcja, d)nie mniej niż 880.000 /osiemset osiemdziesiąt tysięcy/ i nie więcej niż 2.000.000 /dwa miliony/ akcji zwykłych, na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2,50 PLN /dwa złote pięćdziesiąt groszy/ każda akcja. § 11 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: Akcje serii A, serii B i serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela. otrzymuje brzmienie: Akcje serii A, serii B, serii C i serii D są akcjami zwykłymi na okaziciela. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 i § 6 ust. 3 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007, "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu". |
