| Zarząd Spółki Virtual Vision S.A. informuje, iż w dniu 16.1.2007 złożył wniosek o publikację ogłoszenia w monitorze Sądowym i Gospodarczym zwołującym na dzień 25 lutego 2008r na godzinę1000 do siedziby Spółki w Warszawie ul. Bociania 47, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: I. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, II. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, III. Przyjęcie porządku obrad, IV Wybór Komisji Skrutacyjnej, V. Podjęcie uchwał: 1). uchwała o wyrażeniu zgody na nabycie przez Virtual Vision S.A. aktywów, 2) uchwała o wyborze 5 członka Rady Nadzorczej, 3) uchwały o podniesieniu kapitału Virtual Vision S.A. określeniu ceny emisyjnej, wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zaoferowaniu ich określonym nabywcom i wyrażeniu zgody na wzajemne potrącenia wierzytelności zg. z 14 §.4 KSH, 4) uchwała o podniesieniu kapitału Virtual Vision S.A. upoważnieniu Zarządu do ustalenia ceny emisyjnej wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i w zaoferowania ich nowym akcjonariuszom, 5) uchwała o podniesieniu kapitału Virtual Vision S.A. określeniu ceny emisyjnej wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zaoferowaniu ich określonym nabywcom, 6) uchwała w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki serii A na okaziciela, akcji serii B, akcji serii D, akcji serii E, akcji serii F, akcji serii G oraz praw do akcji serii D, praw do akcji serii E, praw do akcji serii F, praw do akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji Spółki serii A na okaziciela, akcji serii B, akcji serii D, akcji serii E, akcji serii F, akcji serii G oraz praw do akcji serii D, praw do akcji serii E, praw do akcji serii F, praw do akcji serii G, 7) uchwała o zmianie treści § 6 Statutu Spółki: Dotychczasowa treść § 6: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 510 000 (słownie: pięćset dziesięć tysięcy) i jest podzielony na 51 000 000 (pięćdziesiąt jeden milionów) akcji o wartości nominalnej 1 grosz każda, w tym: 1) 30.000.000 (słownie: trzydzieści milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 1 grosz każda akcja i cenie emisyjnej 1 grosz każda akcja, objętych w zamian za wkład pieniężny, 2) 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 grosz każda akcja i cenie emisyjnej 1 grosz każda akcja, objętych w zamian za wkład pieniężny, 3) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 grosz każda akcja i cenie emisyjnej 1 grosz każda akcja, objętych w zamian za wkład pieniężny, 2. Akcje serii A są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi co do głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy. 3. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi i na okaziciela.4. Kapitał zakładowy może być pokryty albo w gotówce albo wkładami niepieniężnymi (aportami) albo w jeden i drugi sposób. 5. Akcje mogą być umorzone na warunkach określonych w przepisach prawa. 6. Spółka może emitować obligacje zamienne oraz obligacje z prawem pierwszeństwa. 7. Prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu przysługuje Akcjonariuszowi niezależnie od pełnego pokrycia akcji. Proponowana treść § 6: § 6. 1.-Kapitał zakładowy VV wyniesie PLN 770.000 (siedemset siedemdziesiąt tysięcy złotych) i dzielić się będzie na 77.000.000 (siedemdziesiąt siedem milionów) akcji, uprawniających do 102 156 388 ( stu dwóch milionów stu pięćdziesięciu tysięcy trzystu osiemdziesięciu ośmiu) głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki w tym: 1) 25.156.388 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A; 2) 4.843.612 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 3) 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 4) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 5) 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, 6) 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, 7) 15.000.000 akcji zwykłych na okaziciela akcji F, 8) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G. 2.- 25.156.388 (dwadzieścia pięć milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) akcje serii A są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi co do głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy. 3. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi i na okaziciela. 4. Kapitał zakładowy może być pokryty albo w gotówce albo wkładami niepieniężnymi albo w jeden i drugi sposób. 5. Akcje mogą być umorzone na warunkach określonych w przepisach prawa. 6. Spółka może emitować obligacje zamienne oraz obligacje z prawem pierwszeństwa. 7. Prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu przysługuje Akcjonariuszowi niezależnie od pełnego pokrycia akcji. 1) uchwała o zmianie treści § 14 Statutu Spółki: Dotychczasowa treść §14: 1. Zarząd Spółki składa się od 1 do 5 członków, powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję. 2. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, pozostałych Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu, poza pierwszym Zarządem powołanym przez Założycieli. 3. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. 4. Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. 5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Zakres praw i obowiązków Zarządu, a także tryb jego działania określa regulamin Zarządu. Proponowana treść §14: 1. Zarząd Spółki składa się od 1 do 5 członków, powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję. 2. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie kwalifikowaną większością 75% głosów, pozostałych Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu, poza pierwszym Zarządem powołanym przez Założycieli. 3. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. 4. Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. 5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 6. Zakres praw i obowiązków Zarządu, a także tryb jego działania określa regulamin Zarządu. VI). Zamknięcie obrad. Zarząd Virtual Vision S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 KSH, prawo uczestniczenia w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przysługuje właścicielom akcji, jeżeli co najmniej na tydzień przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia złożą imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki Virtual Vision S.A. w Warszawie, ul. Bociania 47 w dniach od 11 lutego 2007 r. do 16 lutego 2008 r. (w dni robocze) w godzinach od 10.00 do 15.00. Zgodnie z art. 407 KSH, lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Virtual Vision S.A. będzie wyłożona w lokalu Zarządu na trzy dni robocze przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 412 KSH, akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą mogły otrzymać karty do głosowania i dokonać ich rejestracji w dniu Zgromadzenia w godzinach od 800do900. Podstawa prawna: Załącznik nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" § 4 ust. 2 pkt. 1. |
