| Zarząd Krynicki Recykling S.A. informuje, że w dniu 10 marca 2008 roku powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany §5 statutu Emitenta, którego dotychczasowa treść brzmiała: "1. Kapitał zakładowy wynosi 500.000 zł. (pięćset tysięcy złotych). 2. Kapitał zakładowy dzieli się na: a) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela, serii A, o wartości nominalnej 10 groszy każda." Zmiana brzmienia §5 statutu Emitenta związana jest z rejestracją w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta (raport bieżący nr 8/2008 z dnia 10 marca 2008 roku). Po zmianie tekst jednolity statutu Emitenta brzmi następująco: STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA I. Postanowienia ogólne § 1 Adam Krynicki i Anna Maria Barska, wspólnicy przekształcanej spółki Krynicki Recykling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000159942 oświadczają, że działając zgodnie z planem przekształcenia przyjętym w dniu 12 lipca 2007 roku oraz zgodnie z brzmieniem art. 556 kodeksu spółek handlowych podpisują niniejszym Statut spółki przekształconej oraz stosownie do treści art. 555 w związku z art. 304 § 1 ust. 7 Kodeksu spółek handlowych działają jako jej założyciele. § 2 1.Firma Spółki brzmi Krynicki Recykling Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy Krynicki Recykling S.A. 2.Siedzibą Spółki jest miasto Olsztyn. 3.Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 4.Spółka może tworzyć oddziały i zakłady w kraju i za granicą. § 3 Przedmiotem działalności Spółki jest: a)PKD 29.22.Z - produkcja urządzeń d¼wigowych i chwytaków, b)PKD 29.24.B - działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana, c)PKD 29.56.A - produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, z wyłączeniem działalności usługowej, d)PKD 29.56.B - działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, e)PKD 37.10.Z - przetwarzanie odpadów metalowych, włączając złom, f)PKD 37.20.Z - przetwarzanie odpadów niemetalowych, włączając wyroby wybrakowane, g)PKD 51.57.Z - sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, h)PKD 51.90.Z - pozostała sprzedaż hurtowa, i)PKD 52.63.A - sprzedaż detaliczna bezpośrednia prowadzona poza siecią sklepową, j)PKD 60.24.A - transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi, k)PKD 60.24.B - transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi, l)PKD 60.24.C - wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą, m)PKD 70.20.Z - wynajem nieruchomości na własny rachunek, n)PKD 71.34.Z - wynajem pozostałych maszyn i urządzeń, o)PKD 74.14.A - doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, p)PKD 74.20.A - działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego, q)PKD 74.30.Z - badania i analizy techniczne, r)PKD 74.40.Z - reklama, s)PKD 74.70.Z - sprzątanie i czyszczenie obiektów, t)PKD 80.4 - kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, u)PKD 90.0 - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, gospodarowanie odpadami, pozostałe usługi sanitarne i pokrewne, v)PKD 90.01.Z - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, w)PKD 90.02.Z - gospodarowanie odpadami, x)PKD 90.03.Z - działalność sanitarna i pokrewna, y)PKD 93.05.Z - działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana. § 4 Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. II. Kapitał i akcje § 5 1.Kapitał zakładowy wynosi 635 594,80 zł (sześćset trzydzieści pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt groszy) 2.Kapitał zakładowy dzieli się na: a)5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela, serii A, o wartości nominalnej 10 groszy każda, b)1.355.948 (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela, serii B o wartości nominalnej 10 groszy każda. § 6 Spółka powstała w drodze przekształcenia spółki Krynicki Recykling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie, której kapitał zakładowy został w całości pokryty przed jej rejestracją. § 7 1.Akcje mogą być umarzane. 2.Akcje mogą być umarzane wyłącznie za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne). 3.Zasady umorzenia akcji Spółki określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia. § 8 1. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. 2. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. § 9 Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne. III. Organy spółki § 10 1. Organami Spółki są: a) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, b) Rada Nadzorcza, c) Zarząd. 2. Organy Spółki działają zgodnie z postanowieniami Statutu, przepisami kodeksu spółek handlowych oraz ustalonymi dla nich regulaminami. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy § 11 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może obradować jako zwyczajne lub nadzwyczajne. 2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w siedzibie Spółki lub w Gdańsku, Gdyni, Warszawie, Krakowie, Katowicach. § 12 1. Poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych bąd¼ w innych postanowieniach niniejszego Statutu do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy: a) przyjęcie rocznych i wieloletnich planów Spółki, b) ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, a decyzja w tej sprawie stanowi kompetencję Zarządu, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. § 13 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala swój regulamin, w którym określa tryb, szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał, a w szczególności zasady przeprowadzania wyborów, w tym wyborów w drodze głosowania oddzielnymi grupami przy wyborach Rady Nadzorczej. Do czasu uchwalenia regulaminu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy obraduje zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych. Rada Nadzorcza § 14 1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 do 9 osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na wspólną 3-letnią kadencję. 2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, tylko w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej ustawowego minimum. § 15 1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady. 2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. 3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 4. Rada Nadzorcza uchwala regulamin Rady Nadzorczej, który określa jej organizację i sposób wykonywania czynności. Do czasu uchwalenia regulaminu i zatwierdzenia go przez Walne Zgromadzenie Rada Nadzorcza działa na podstawie niniejszego Statutu i Kodeksu spółek handlowych. § 16 1. Poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszym Statucie do kompetencji Rady Nadzorczej należy: a) uchwalanie wieloletnich programów rozwoju Spółki, b) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki, c) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, uchwalonego przez Zarząd, d) zgoda na zawarcie przez Spółkę umowy z subemitentem, to jest umowy, o której mowa w art. 433 § 3 kodeksu spółek handlowych. 2. Zarząd zobowiązany jest zasięgać opinii Rady Nadzorczej w sprawach : a) rocznych planów finansowych Spółki, b) struktury organizacyjnej Spółki. Zarząd § 17 1. Zarząd składa się z 1 do 3 osób, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną 3-letnią kadencję. 2. Liczbę członków Zarządu w granicach wskazanych w ust. 1 określa Rada Nadzorcza. 3. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu. 4. Członek Zarządu może być odwołany jedynie z ważnego powodu. Za ważny powód uznaje się m.in. trwającą dłużej niż 2 miesiące niemożność sprawowania funkcji oraz udowodnione zawinione działanie na szkodę Spółki. 5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. 6. Szczegółowy tryb prac Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Do czasu uchwalenia Regulaminu przez Zarząd i zatwierdzenia go przez Radę Nadzorczą Zarząd działa na podstawie niniejszego Statutu i Kodeksu spółek handlowych. § 18 Zarząd może wydawać regulaminy określające: organizację wewnętrzną Spółki, zasady rachunkowości, zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy. § 19 1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki, zarządza majątkiem oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd może nabywać, zbywać nieruchomości (lub udziały w nieruchomości) oraz prawo użytkowania wieczystego bez zgody Walnego Zgromadzenia, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. 2. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo, dwaj członkowie Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. IV. Postanowienia końcowe § 20 Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem "w likwidacji". Likwidatorem są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowi odmiennie. § 21 Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. § 22 W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych. Podstawa prawna: Załącznik nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu GPW w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu", §4 ust. 2 pkt. 2. |
