| POLNORD SA ("Spółka”, "Polnord”), działając zgodnie z § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, iż z uwagi na powołanie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30.10.2015 r. do składu Rady Nadzorczej Polnord bieżącej kadencji trzech Członków Rady Nadzorczej, spełniających kryteria niezależności, Spółka od dnia 30.10.2015 r. stosuje Zasadę III.6. Zgodnie z Zasadą III.6. "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”: - przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką, - w zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej, a niezależnie od postanowień pkt b) wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku, - za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 % i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2015-10-30 17:41:21 | Piotr Wesołowski | Prezes Zarządu | |||
| 2015-10-30 17:41:21 | Tomasz Sznajder | Wiceprezes Zarządu |
