KANCELARIA PRAWNA-INKASO WEC - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 02 pa¼dziernika 2017 roku

Zarząd Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi (90-361) przy ul. Piotrkowskiej 270, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000381779 (dalej "Spółka”) działając na podstawie art. 402 ust. 1 oraz 399 Kodeksu Spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A na dzień 02 pa¼dziernika 2017 r., na godzinę 12.00, które odbędzie się w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 270.
Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1.Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
3.Podjęcie uchwały o wyborze komisji skrutacyjnej bąd¼ odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
4.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
5.Podjęcie uchwał w sprawach:
a)Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji serii A;
b)Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki - § 5;
c)Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii A i wprowadzenie akcji serii A do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
6.Wolne wnioski
7.Zamknięcie Zgromadzenia.
Proponowane zmiany Statutu: § 5 ust. 1 i ust. 2 statutu Spółki:
Stare brzmienie:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej 494.100,00 (czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto) złotych i dzieli się na nie więcej niż 4.941.000 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 złotych (zero złotych i dziesięć groszy) każda, w tym:
1) 2.455.047 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt pięć czterdzieści siedem) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 o numerach od 0.000.001 do 2.455.047,
2) 1.745.953 (jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o numerach od 0.000.001 do 1.745.953,
3) 740.000 (siedemset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A3 o numerach od 0.000.001 do numeru 0.740.000 zł.
2. Akcje imienne uprzywilejowane serii A 1 są uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób że na każdą akcję tej serii przysługują dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu spółki.
Nowe brzmienie:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej 494.100,00 (czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto) złotych i dzieli się na nie więcej niż 4.941.000 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 złotych (zero złotych i dziesięć groszy) każda, w tym:
1) 2.455.047 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt pięć czterdzieści siedem) akcji imiennych serii A1 o numerach od 0.000.001 do 2.455.047,
2) 1.745.953 (jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o numerach od 0.000.001 do 1.745.953,
3) 740.000 (siedemset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A3 o numerach od 0.000.001 do numeru 0.740.000 zł.
Szczegółowe informacje o WZ dostępne są w załącznikach oraz na stronie internetowej Emitenta


Załączniki:
1.Ogłoszenie o zwołaniu NZWZ na dzień 02 pa¼dziernika 2017 r.
2.Projekty uchwał na NZWZ zwołane na dzień 02 pa¼dziernika 2017 r.
3.Formularz pełnomocnictwa do głosowania na NZWZ zwołanym na dzień 02 pa¼dziernika 2017 r.
4.Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na NZWZ zwołanym na dzień 02 pa¼dziernika 2017 r.
5.Informacja o liczbie akcji Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. na dzień 02 pa¼dziernika 2017 r.


Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1 oraz § 4 ust. 2 pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

KPI Wzór pełnomocnictwa.pdf

KPI ogłoszenie o zwołaniu NWZA.pdf

KPI projekty uchwał NWZA 02102017.pdf

KPI Formularz instrukcji do głosowania dla pełnomocnika.pdf

KPI Informacja o liczbie akcji na dzień 04.09.2017r.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2017-09-04 15:59:24 Remigiusz Brzeziński Prezes Zarządu