| Zarząd VERBICOM S.A. z siedzibą w Poznaniu, nr KRS 0000298020, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i 2 KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (ZWZ), które odbędzie się w Poznaniu w dniu 23.06.2008 r. o godz. 11.00, w siedzibie Spółki przy ul. Skarbka 36, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2007. 7. Powzięcie uchwały o podziale zysku Spółki. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 10. Zamknięcie obrad. Warunkiem uczestnictwa w ZWZ jest złożenie w Spółce oryginału imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, najpó¼niej na tydzień przed terminem ZWZ. Dokument ten musi być wystawiony zgodnie z art. 10 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Poznaniu przy ulicy Skarbka 36, w godzinach 9.00 - 15.00, do dnia 16.06.2008 r., gdzie również będzie udostępniona lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w ZWZ. Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych mają prawo do uczestniczenia w ZWZ, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem ZWZ. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZ osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru (z ostatnich 3 miesięcy), a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub poświadczonej przez notariusza kopii) oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa oryginałem lub poświadczaną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości. Proponowana treść zmiany §8 ust. 1 Statutu: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 949.000,00 zł (dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych) i dzieli się na: a) 5.010.000 (pięć milionów dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 0000001 (jeden) do 5010000 (pięć milionów dziesięć tysięcy) o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda. b) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 000001 (jeden) do 200000 (dwieście tysięcy) o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda, c) 1.280.000 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000001 (jeden) do 1280000 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt tysięcy) o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda, d) nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000001 (jeden) do 3000000 (trzy miliony) o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda." |
