| Zarząd e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000283018, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 24 czerwca 2008 r., na godz. 12:00, w Warszawie przy ul. Belwederskiej 23 (Hotel Hyatt Regency). Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2007. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007. 6. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2007. 7. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w roku 2007. 8. Podjęcie uchwały ws. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji zamkniętej. 9. Podjęcie uchwały ws. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej. 10. Podjęcie uchwały ws. ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki serii E i F, praw do akcji Spółki serii E i F oraz praw poboru do akcji Spółki serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji Spółki serii E i F, praw do akcji serii E i F oraz praw poboru do akcji Spółki serii E. 11. Podjęcie uchwały ws. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki. 12. Zamknięcie obrad. Stosownie do przepisu art. 402 §2 k.s.h. i w zw. z przepisem art. 431 §1 k.s.h., Zarząd Spółki wskazuje, iż dokonanie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wymagać będzie dokonania zmian w statucie Spółki, przy czym proponowane zmiany w statucie Spółki polegają: 1/ w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji zamkniętej na: a. zastąpieniu w §7 ust. 1 statutu Spółki zwrotu "nie więcej niż 555 000 zł (pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)" zwrotem "1.090.000 zł (jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy złotych)"; b. skreśleniu w §7 ust. 2 statutu Spółki słów "i 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda oraz nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda" i wpisaniu w to miejsce słów ", 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 400.000 (czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda i 5.450.000 (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda"; 2/ w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej na: a. zastąpieniu w §7 ust. 1 statutu Spółki zwrotu "1.090.000 zł (jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy złotych)" zwrotem "nie mniej niż 1.107.500 zł (jeden milion sto siedem tysięcy pięćset złotych)"; b. dodaniu w §7 ust. 2 statutu Spółki przed kropką kończącą zdanie zwrotu "i nie mniej niż 175.000 (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda". Stosownie do przepisu art. 432 §3 k.s.h., Zarząd Spółki wskazuje dzień 21 lipca 2008 r. jako proponowany dzień prawa poboru w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji zamkniętej. Stosownie do przepisu art. 433 §2 zd. 3 k.s.h., Zarząd Spółki wskazuje, iż w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej akcjonariusze Spółki zostaną pozbawienia prawa poboru akcji w całości. Zarząd Spółki przypomina, iż zgodnie z przepisem art. 9 ust. 3 zd. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi "warunkiem uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest złożenie w jej siedzibie, najpó¼niej na tydzień przed terminem walnego zgromadzenia, świadectwa wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu". Podstawa prawna: 4 ust 2 pkt 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu". |
