| Zarząd Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 07 grudnia 2015 r. na godz. 11:00. Zgromadzenie odbędzie się w Bielsku-Białej, przy ul. Kołłątaja 14/5 (sala konferencyjna). Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez uchylenie dotychczasowego i przyjęcie nowego Statutu. 8. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. 10. Wolne wnioski i dyskusja. 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał i inne wymagane dokumenty. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". |
| NWZ - Ogłoszenie.pdf |
| NWZ - Ogólna liczba akcji Spółki.pdf |
| NWZ - Projekty uchwał.pdf |
| NWZ - Formularz głosowania.pdf |
| NWZ - Pełnomocnictwo OF.pdf |
| NWZ - Pełnomocnictwo OP.pdf |
| NWZ - Dotychczasowy Statut - tekst jednolity.pdf |
| NWZ - Projekt nowego Statutu.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2015-11-10 13:14:06 | Leszek Surowiec | Prezes Zarządu | |||
| 2015-11-10 13:14:06 | Leszek Biernacki | Wiceprezes Zarządu |
