| Zarząd ViaGuara S.A. przekazuje treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ViaGuara S.A. zwołane na dzień 27 czerwca 2008 roku. Ad 5 porządku obrad: Uchwała nr 1 z dnia 27 czerwca 2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ViaGuara S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007. Ad 6 porządku obrad: Uchwała nr 2 z dnia 27 czerwca 2008r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ViaGuara S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2007 rok. § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ViaGuara S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2007 rok. Ad 7. porządku obrad: Uchwała nr 3 z dnia 27 czerwca 2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ViaGuara S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia pokryć stratę netto za 2007 rok w wysokości 3.844.512,41 złotych w następujący sposób: a)kwotę 2.891.593,08 złotych z kapitału zapasowego; b)kwotę 952.919,33 złotych z zysku lat następnych. Ad 8. porządku obrad: Uchwała nr 4 z dnia 27 czerwca 2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ViaGuara S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Krzysztofowi Berzyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku. Uchwała nr 5 z dnia 27 czerwca 2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ViaGuara S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Robertowi Bochojło z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku. Uchwała nr 6 z dnia 27 czerwca 2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ViaGuara S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Jarosławowi Nowakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku. Uchwała nr 7 z dnia 27 czerwca 2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ViaGuara S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Wierzbowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku. Uchwała nr 8 z dnia 27 czerwca 2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ViaGuara S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Arkadiuszowi Fenickiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku. Uchwała nr 9 z dnia 27 czerwca 2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ViaGuara S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Książek z wykonania przez nią obowiązków w 2007 roku. Uchwała nr 10 z dnia 27 czerwca 2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ViaGuara S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Gołuckiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku. Uchwała nr 11 z dnia 27 czerwca 2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ViaGuara S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Socha z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 3) Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu." |
