| Zarząd Spółki Victoria Asset Operation Centre S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał na ZWZA zwołanego na 30 czerwca 2008 r. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 3) Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu". UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych. § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ..................................... § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Działając na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie postanawia w głosowaniu jawnym wybrać Komisję Skrutacyjną i Uchwał w poniższym składzie: 1. .................................................... 2. .................................................... 3. .................................................... § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od 29.11.2007 r. do 31.12.2007 r. Na podstawie art. 395§2 ust.1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: §1 Zatwierdza, po uprzednim rozpatrzeniu, zbadane przez biegłych rewidentów oraz przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 29.11.2007 r. do 31.12.2007 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 29.11.2007 r. do 31.12.2007 r. Na podstawie art. 395§2 ust.1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: §1 Zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 29.11.2007 r. do 31.12.2007 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 29.11.2007 r. do 31.12.2007 r. Na podstawie art. 395§2 ust.1 w związku z art. 393 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: §1 Zatwierdza, po uprzednim rozpatrzeniu, zbadane przez biegłych rewidentów oraz przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 29.11.2007 r. do 31.12.2007 r. W skład sprawozdania finansowego wchodzą: 1.bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 526 121,92 zł. 2.rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 29.11.2007 r. do 31.12.2007 r. wykazujący stratę netto w wysokości 111 407,08 zł. 3.zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 29.11.2007 r. do 31.12.2007 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę + (plus) 517 592,92 zł. 4.rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 29.11.2007 r. do 31.12.2007 r. wykazujący zmianę środków pieniężnych w kwocie netto (+) 399 811,92 zł. 5.dodatkowe informacje i objaśnienia. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA Nr 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: sposobu pokrycia straty za rok obrotowy od 29.11.2007 r. do 31.12.2007 r. Na podstawie art. 395§2 ust.2, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: §1 Stratę netto wypracowaną w okresie od 29 listopada 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., w wysokości 111 407,08 zł. (sto jedenaście tysięcy czterysta siedem złotych osiem groszy) pokryć z zysków przyszłych okresów. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA Nr 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: udzielenia Prezes Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007 za okres od 29.11.2007 r. do 31.12.2007 r. Na podstawie art. 395§2 ust.3 w związku z art. 393 ust.1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: §1 Udziela Pani Katarzynie Ko¼min Prezes Zarządu Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007 za okres od 29.11.2007 r. do 31.12.2007 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Asset Operation Centre Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. Na podstawie art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: §1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Arturowi Jakubowskiemu za okres 29.11. - 31.12.2007 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Asset Operation Centre Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. Na podstawie art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: §1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Sławomirowi Stawiarskiemu za okres 29.11. - 31.12.2007 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Asset Operation Centre Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. Na podstawie art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: §1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. Członkowi Rady Nadzorczej Pani Ewie Antczak za okres 29.11. - 31.12.2007 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Asset Operation Centre Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. Na podstawie art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: §1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Cichoradzkiemu za okres 29.11. - 31.12.2007 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: zmiany treści Statutu Spółki §1 W związku z art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym wyraża zgodę, a tym samym zatwierdza następujące zmiany Statutu: W § 22 ust. 1 Statutu dotychczasowe brzmienie: " 1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do dziewięciu członków" , otrzymuje nowe brzmienie: "1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków". §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: zmiany treści Statutu Spółki §1 W związku z zarejestrowaniem przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym uchwala następujące zmiany w Statucie Spółki: Dotychczasowe brzmienie §8 ust. 1 Statutu Spółki: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 595.000.000 (pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)." Projektowane brzmienie: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 875.000.000 (osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych)". Dotychczasowy zapis w §8 ust. 4 Statutu Spółki o treści: "Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 11.900.000 (jedenaście milionów dziewięćset tysięcy złotych) akcji" Zastępuje się zapisem: "Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 17.500.000 (siedemnaście milionów pięćset tysięcy) sztuk akcji" Dodaje się pkt. 7) w §8 ust. 4 Statutu Spółki o treści: "7) 5.600.000 (pięć milionów sześćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja serii G; wszystkie akcje serii G w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi." §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. |
