| PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE VIRTUAL VISION S.A., na dzień 27 czerwca 2008 r. UCHWAŁA NR _/2008 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA VIRTUAL VISION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia § 1 Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wybiera ....na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. § 2 Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR _/2008 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA VIRTUAL VISION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym składzie: 1... 2.... 3.... § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR _/2008 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA VIRTUAL VISION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007 oraz wniosku w sprawie pokrycie straty za 2007 rok. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2007. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: I. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2007 r, II. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007. III. pokrycia straty za rok 2007. IV. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007. V. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007. 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR _/2008 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA VIRTUAL VISION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 r. oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2007 r. § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po uprzednim rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2007 oraz zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2007. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR _/2008 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA VIRTUAL VISION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r. § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2007 rok, w tym: 1.bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., który zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą 129.967,48 zł, 2.rachunek zysków i strat za okres od dnia 16 lipca 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący stratę netto 514.867,56 zł, 3.sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 16 lipca 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, wykazuje ujemną zmianę środków pieniężnych netto -75.991,42 zł, 4.zestawienie zmian w kapitale własnym, na dzień 31 grudnia 2007 r. wskazuje kapitał własny w kwocie ujemnej - 4.867,56 zł, 5.informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR _/2008 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA VIRTUAL VISION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie pokrycia straty za 2007 r. § 1 Walne Zgromadzenie Spółki, podejmuje uchwałę o pokryciu straty roku obrotowego 2007 z zysku netto kolejnych lat obrotowych. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR _/2008 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA VIRTUAL VISION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Richardowi Kunickiemu z wykonania obowiązków w 2007 r. § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, niniejszym udziela Panu Richardowi Kunickiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2007. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR_/2008 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA VIRTUAL VISION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Michałowi Sicińskiemu z wykonania obowiązków w 2007 r. § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, niniejszym udziela Panu Michałowi Sicińskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2007. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR _/2008 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA VIRTUAL VISION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Ryszardowi Sicińskiemu z wykonania obowiązków w 2007 r. § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, niniejszym udziela Panu Ryszardowi Sicińskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR _/2008 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA VIRTUAL VISION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Hansowi Joachimowi Tesmerowi z wykonania obowiązków w 2007 r. § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, niniejszym udziela Panu Hansowi Joachimowi Tesmerowi, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR _/2008 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA VIRTUAL VISION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Sandrze Kunickiej z wykonania obowiązków w 2007 r. § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, niniejszym udziela Pani Sandrze Kunickiej, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR _/2008 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA VIRTUAL VISION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jenikowi Radonowi z wykonania obowiązków w 2007 r. § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, niniejszym udziela Panu Jenikowi Radonowi, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR _/2008 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA VIRTUAL VISION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Ivanowi Solvasonowi z wykonania obowiązków w 2007 r. § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, niniejszym udziela Panu Ivanowi Solvasonowi, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podstawa: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. Informacje ieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu - par. 4 ust. 2 p. 3 |
