| Zarząd Spółki VIRTUAL VISION S.A. S.A. informuje, że w dniu 27 czerwca 2008r. w obecności Marka Rudzińskiego, notariusza w Warszawie, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Powązkowskiej nr 44 C, w budynku w Warszawie przy ulicy Bocianiej numer 47 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenia Virtual Vision Spółki Akcyjnej (Repertorium nr A 5297/2008). Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Andrzej Górski i zarządził wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Zgłoszono kandydaturę Richarda Kunicki na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Pan Richard Kunicki został wybrany jednogłośnie 57.500.000 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, iż na Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący 57.500.000 głosów. Przewodniczący uznał, że niniejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo zgodnie z art. 402 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, to jest przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 108 (2957) z dnia 04 czerwca 2008 roku, pod pozycją 7432. Mając na uwadze powyższe Przewodniczący uznał dzisiejsze Walne Zgromadzenie za ważne i zdolne do powzięcia uchwał przewidzianych porządkiem obrad. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następujące uchwały: Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007. 5. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2007. 6. Podjęcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty za rok obrotowy 2007. 7. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 8. Zamknięcie obrad. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, to jest 57.500.000 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się przyjęło uchwałę numer 1. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007 § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2007 rok, w tym: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego, - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 129.967,48 złotych, - rachunek zysków i strat za okres od dnia 16 lipca 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący stratę netto w wysokości 514.867,56 złotych, - zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 16 lipca 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wskazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 139.867,56 złotych, - rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 16 lipca 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 75.991,42 złotych, - dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, to jest 57.500.000 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się przyjęło uchwałę numer 2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę numer 3 o następującej treści: Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007 § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po uprzednim rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2007. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, to jest 57.500.000 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się przyjęło uchwałę numer 3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę numer 4 o następującej treści: Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok obrotowy 2007 § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok obrotowy 2007. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, to jest 57.500.000 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się przyjęło uchwałę numer 4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę numer 5 o następującej treści: Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie pokrycia straty za 2007 r. § 1 Walne Zgromadzenie Spółki, podejmuje uchwałę o pokryciu straty roku obrotowego 2007 z zysku netto z kolejnych lat obrotowych. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, to jest 57.500.000 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się przyjęło uchwałę numer 5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę numer 6 o następującej treści: Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Richardowi Kunickiemu z wykonania obowiązków w 2007 r. § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, niniejszym udziela Panu Richard Kunicki, absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2007. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, to jest 57.500.000 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się przyjęło uchwałę numer 6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę numer 7 o następującej treści: Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Michałowi Sicińskiemu z wykonania obowiązków w 2007 r. § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, niniejszym udziela Panu Michałowi Sicińskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2007. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, to jest 45.000.000 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się przyjęło uchwałę numer 7. Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z art. 413 k.s.h Pan Michał Siciński nie brał udziału w głosowaniu nad udzieleniem mu absolutorium. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę numer 8 o następującej treści: Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Ryszardowi Sicińskiemu z wykonania obowiązków w 2007 r. § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, niniejszym udziela Panu Ryszardowi Sicińskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, to jest 57.500.000 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się przyjęło uchwałę numer 8. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę numer 9 o następującej treści: Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Hans Joachim Tesmer z wykonania obowiązków w 2007 r. § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, niniejszym udziela Panu Hans Joachim Tesmer absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, to jest 57.500.000 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się przyjęło uchwałę numer 9. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę numer 10 o następującej treści: Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Sandra Kunicki z wykonania obowiązków w 2007 r. § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, niniejszym udziela Pani Sandra Kunicki absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, to jest 57.500.000 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się przyjęło uchwałę numer 10. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę numer 11 o następującej treści: Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jenik Radon z wykonania obowiązków w 2007 r. § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, niniejszym udziela Panu Jenik Radon absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, to jest 57.500.000 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się przyjęło uchwałę numer 11. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę numer 12 o następującej treści: Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Ivan Solvason z wykonania obowiązków w 2007 r. § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, niniejszym udziela Panu Ivan Solvason, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, to jest 57.500.000 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się przyjęło uchwałę numer 12. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 5 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" |
