| Zarząd Index Copernicus International S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Index Copernicus International S.A. w dniu 30 czerwca 2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania któregokolwiek z zaplanowanych punktów porządku obrad. W odniesieniu do podjętych uchwał do protokołu nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Index Copernicus International S. A. w Warszawie z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Index Copernicus International S.A. uchwala, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za okres 1 stycznia 2007 - 31 grudnia 2007, obejmujące: a) bilans na dzień 31 grudnia 2007 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 5 462 857, 72 złotych; b) rachunek zysków i strat, wykazujący stratę w kwocie 1 630 129, 10 złotych, c) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 4 894 648, 50 złotych, d) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 21 366, 30 złotych, e) dodatkowe informacje i wprowadzenie. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Index Copernicus International S. A. w Warszawie z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Index Copernicus International S.A. uchwala, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Index Copernicus International S. A. w Warszawie z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2007 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2007. Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Index Copernicus International S.A. uchwala, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2007 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu co do pokrycia straty Spółki w roku obrotowym 2007. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Index Copernicus International S. A. w Warszawie z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Index Copernicus International S.A. uchwala, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Cezaremu Nowosadowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 16 pa¼dziernika 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Index Copernicus International S. A. w Warszawie z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Index Copernicus International S.A. uchwala, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Tobolewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 16 pa¼dziernika 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Index Copernicus International S. A. w Warszawie z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Index Copernicus International S.A. uchwala, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Bogusławowi Leśnodorskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 16 pa¼dziernika 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Index Copernicus International S. A. w Warszawie z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Index Copernicus International S.A. uchwala, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Laskowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 16 pa¼dziernika 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Index Copernicus International S. A. w Warszawie z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Index Copernicus International S.A. uchwala, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcinowi Ciokowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 16 pa¼dziernika 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Index Copernicus International S. A. w Warszawie z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Index Copernicus International S.A. uchwala, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Markowi Graczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Index Copernicus International S. A. w Warszawie z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Index Copernicus International S.A. uchwala, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Właszczukowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Index Copernicus International S. A. w Warszawie z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Index Copernicus International S.A. uchwala, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Krzyżaniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 29 listopada 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Index Copernicus International S. A. w Warszawie z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Index Copernicus International S.A. uchwala, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Robertowi Adamskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 15 listopada 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Index Copernicus International S. A. w Warszawie z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie: podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2007. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Index Copernicus International S.A. uchwala, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wykazaną w rachunku zysków i strat za okres 1 stycznia 2007 - 31 grudnia 2007 stratę w wysokości 1 630 129, 10 złotych pokryć przyszłymi zyskami Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Index Copernicus International S. A. w Warszawie z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zmian Statutu Spółki. Na podstawie art. 430 § 1 i art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 21 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Index Copernicus International S.A. uchwala, co następuje: §1. Zmienia się § 7 ust.1 lit.d Statutu Spółki, który uzyskuje następujące brzmienie: "2.900.000 (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, oznaczonych numerem od 3.150.001 do 6.050.000." §2. Zmienia się § 8 ust.4 Statutu Spółki, który uzyskuje następujące brzmienie: "Akcje serii D w ilości 2.900.000 (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela." §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Index Copernicus International S. A. w Warszawie z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie: upoważnienia dla Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w przedmiocie rejestracji w depozycie papierów wartościowych i dematerializacji akcji Spółki serii D oraz w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie akcji Spółki serii D do alternatywnego systemu obrotu NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Index Copernicus International S.A. uchwala, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Index Copernicus International S.A. postanawia wprowadzić akcje serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. §2 Akcje serii D będą miały formę zdematerializowaną. §3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w przedmiocie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii D. §4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podstawa Prawna: § 4 ust. 2 pkt 5 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu. |
