| Zarząd Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie (dalej: "Spółka”, "Emitent”) niniejszym zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Emitenta w następującym zakresie: 1)zmiana §15 ust. 1 Statutu: Treść §15 ust. 1 Statutu przed zmianami: "1.Rada Nadzorcza składa się od 1 (jednego ) do 7 (siedmiu) członków, w tym z Przewodniczącego” Treść §15 ust. 1 Statutu po dokonaniu zmian: "1.Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu ) do 7 (siedmiu) członków, w tym z Przewodniczącego. " 2)zmiana §16 ust. 2 lit. f) Statutu: Treść §16 ust. 2 lit. f) Statutu przed zmianami: "f) uchwalenie Regulaminu Zarządu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.” Treść §16 ust. 2 lit. f) Statutu po dokonaniu zmian: "f) zatwierdzenie Regulaminu Zarządu uchwalonego przez Zarząd oraz uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej.” 3)zmiana § 16 ust. 4 Statutu: Treść §16 ust. 4 Statutu przed zmianami: "4. W imieniu Rady Nadzorczej, reprezentującej Spółkę w umowach i sporach z członkami Zarządu, działa dwóch członków Rady Nadzorczej wyznaczonych w tym celu uchwałą Rady Nadzorczej.” Treść §16 ust. 4 Statutu po dokonaniu zmian: "4. W imieniu Rady Nadzorczej, reprezentującej Spółkę w umowach i sporach z członkami Zarządu, działa jeden członek Rady Nadzorczej wyznaczonych w tym celu uchwałą Rady Nadzorczej.” 4)zmiana § 17 ust. 3 Statutu: Treść §17 ust. 3 Statutu przed zmianami: "3. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu lub co najmniej 1/3 składu członków Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w terminie 2 (dwóch) tygodni od chwili złożenia wniosku." Treść §17 ust. 3 Statutu po dokonaniu zmian: "3. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w terminie 2 (dwóch) tygodni od chwili złożenia wniosku." 5)zmiana §18 Statutu: Treść §18 Statutu przed zmianami: 1.Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest dokonanie zawiadomienia każdego z jej członków w terminie 7 (siedmiu) dni przed terminem posiedzenia listem poleconym, telefaksem, lub za uprzednią zgodą członka Rady Nadzorczej, pocztą elektroniczną o planowanym posiedzeniu. 2.Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 3. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. 4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem, że podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie doty-czy wyborów Przewodniczącego, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. " Treść §18 Statutu po dokonaniu zmian: "§ 18 1.Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest dokonanie zawiadomienia każdego z jej członków w terminie 3 (trzech) dni przed terminem posiedzenia listem poleconym, telefaksem, lub za uprzednią zgodą członka Rady Nadzorczej, pocztą elektroniczną o planowanym posiedzeniu. Z ważnych powodów termin ten może ulec skróceniu o 1 (jednego) dnia. Zawiadomienie nie jest wymagane, jeżeli Rada Nadzorcza na swoim posiedzeniu ustali termin następnego posiedzenia. 2.Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 3.Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem art. 388 § 2 i 4 KSH. 4.Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. 5.Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem, że podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie dotyczy wyborów Przewodniczącego, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. " W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przedstawia tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający wszystkie zarejestrowane zmiany. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Ob-rotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. |
| PTE statut tekst jednolity po zmianach 12 marca 2018.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2018-09-11 17:19:41 | Agnieszka Zemsta | Prezes Zarządu |
PTE statut tekst jednolity po zmianach 12 marca 2018.pdf
