| Zarząd spółki Wrocławski Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kiełbaśniczej 28, 50-109 Wrocław, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000251987 (Spółka), na podstawie uchwały Zarządu z dnia 14 lipca 2008 r., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 18.08.2008 r. o godz. 9:00 w Hotelu Campanile we Wrocławiu przy ul. Jagiełły 7, 50-201 Wrocław, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Zgromadzenia. 2.Wybór przewodniczącego. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie. 6.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7.Wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. 8.Wybór uzupełniający członków Rady Nadzorczej w trybie art. 385 § 6 KSH przez akcjonariuszy, którzy nie brali udziału w głosowaniu oddzielnymi grupami. 9.Wybór spośród wybranych członków Rady Nadzorczej jej Przewodniczącego. 10.Ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 12.Upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 13.Wolne wnioski 14.Zamknięcie Zgromadzenia. Propozycja zmian dotychczas obowiązujących postanowień Statutu: dotychczasowa treść art. 7 ust. 5: "Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie, a dla zobowiązań przewyższających 30.000 zł (trzydzieści tysięcy złotych), łącznie przez dwóch członków zarządu z których jeden jest Prezesem." Proponowana treść art. 7 ust. 5:" Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz podpisywania w jej imieniu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu." Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 406 § 3 KSH, warunkiem uczestnictwa akcjonariusza posiadającego zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w Spółce, najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, oryginału imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki we Wrocławiu, przy ul. Kiełbaśniczej 28, 50-109 Wrocław, w Sekretariacie, w godz. od 8.00 - do 16.00, do dnia 11 sierpnia 2008 r. Zgodnie z art. 407 KSH lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w lokalu Zarządu na trzy dni robocze przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru (z ostatnich 3 m-cy), a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to pisemnym pełnomocnictwem (oryginał lub kopia notarialnie poświadczona) oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa oryginałem lub poświadczaną przez notariusza kopią odpisu z rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 i § 6 ust. 3 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" |
