WERTH-HOLZ - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. zwołane na dzień 18 listopada 2016 roku

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1, 2, 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Treść Raportu:
Zarząd spółki Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 401 i art. 402 ustawy -Kodeks spółek handlowych, zwołuje na dzień 18 listopada 2016 roku, na godzinę 11.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Puławskiej 28 lokal 7, 02-512 Warszawa, (w kancelarii Notarialnej Katarzyna Gurda). W związku z powyższym zarząd Spółki przedstawia planowany porządek obrad Zgromadzenia:
1.Otwarcie Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Przyjęcie porządku Obrad.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania Członków Rady Nadzorczej.
6.Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
9.Zamknięcie Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia ("dzień rejestracji” uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. 2 listopada 2016 r.

Ogłoszenie zarządu WERTH-HOLZ SA o zwołaniu NWZA na 18_11_2016_final_v1.pdf

projekty uchwał NWZA Werth-Holz SA zwołanego na 18_11_2016_final_v1.pdf

Formularz pełnomocnictwa NWZA WH 18.11.2016_v1.pdf

formularz z instrukcjami do głosowania na NWZA Werth-Holz S.A. zwołanym na 18_11_2016 v1.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2016-10-22 16:42:35 Jarosław Gniadek Członek Zarządu

2016-10-22 16:42:35 Renata Białek Członek Zarządu