| Zarząd Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 05 grudnia 2016 r. na godz. 12:30. Zgromadzenie odbędzie się w Studzienicach (gm. Pszczyna), przy ul. Jaskółek 10A (sala konferencyjna). Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 6.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7.Podjęcie uchwały w sprawie skorzystania z Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwalonego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 lipca 2016 r. 8.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii K, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy na dzień 31.12.2016 r. (dzień prawa poboru) oraz o zmianie Statutu. 9.Podjęcie uchwały o zmianie Statutu. 10.Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.02.2016 r. w zakresie terminu wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych oraz uchwały o zmianie Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.02.2016 r. w zakresie terminu wykonania prawa objęcia akcji w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym. 11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy handlowej. 12.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej. 13.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej. 14.Podjęcie uchwały w sprawie sfinansowania przez Spółkę kosztów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej. 15.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta. 16.Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki (stosownie do art. 397 k.s.h.). 17.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał i inne wymagane dokumenty. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". |
| NWZ 12.2016 - Ogłoszenie.pdf |
| NWZ 12.2016 - Ogólna liczba akcji Spółki.pdf |
| NWZ 12.2016 - Projekty uchwał.pdf |
| NWZ 12.2016 - Formularz głosowania.pdf |
| NWZ 12.2016 - Pełnomocnictwo OF.pdf |
| NWZ 12.2016 - Pełnomocnictwo OP.pdf |
| Dotychczasowy Statut - tekst jednolity.pdf |
| Projekt nowego Statutu.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2016-11-04 12:54:02 | Leszek Biernacki | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2016-11-04 12:54:02 | Ewa Matla | Prokurent |
NWZ 12.2016 - Ogłoszenie.pdf
NWZ 12.2016 - Ogólna liczba akcji Spółki.pdf
NWZ 12.2016 - Projekty uchwał.pdf
NWZ 12.2016 - Formularz głosowania.pdf
NWZ 12.2016 - Pełnomocnictwo OF.pdf
NWZ 12.2016 - Pełnomocnictwo OP.pdf
Dotychczasowy Statut - tekst jednolity.pdf
Projekt nowego Statutu.pdf
